證券代碼：601880 證券簡稱：遼港股份 公告編號：臨2023-024
遼寧港口股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關于全資子公司擬吸收合并全資孫公司及
設立分公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶責任。
遼寧港口股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月25日
召開的第七屆董事會2023年第2次會議審議通過了《關于遼港控股（營
口）有限公司吸收合并全資子公司營口港散貨碼頭有限公司及設立分
公司的議案》，并授權公司管理層辦理吸并注銷全資孫公司和設立分
公司的各項工作。現就有關事項公告如下：
一、情況概述
公司基于統籌安排資產使用，進一步規范管理、減少內部交易；
同時為降低整體稅負、節約資金成本等原因，公司決定由全資子公司
遼港控股（營口）有限公司（以下簡稱“營口有限”）擬吸收合并全
資孫公司營口港散貨碼頭有限公司（以下簡稱“散貨碼頭”），并由
營口有限新設立分公司（以下簡稱“第二分公司”），承接散貨碼頭
的全部人員、資產、負債、權益和業務等。
根據《上海證券交易所股票上市規則》及《遼寧港口股份有限公
司章程》等相關規定，本次擬吸收合并全資孫公司及設立分公司事項
在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。本次擬
吸收合并全資孫公司及設立分公司事項不構成關聯交易，也不構成
《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、吸收合并方的基本情況
（一）吸收合并方的基本情況
公司名稱：遼港控股（營口）有限公司
類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
統一社會信用代碼：91210804MA10TQ454G
成立日期：2021年01月05日
注冊資本：1,000,000萬人民幣
法定代表人：曹應峰
住所：遼寧省營口市鲅魚圈區營港路1號05-港業務大廈722室（生
產場所：鲅魚圈區18-實業公司汽修廠廠房）
經營范圍：許可項目：港口經營，建設工程設計，特種設備安裝
改造修理，特種設備制造，道路貨物運輸（不含危險貨物），住宿服
務，餐飲服務，洗浴服務，印刷品裝訂服務，食品經營，住宅室內裝
飾裝修，各類工程建設活動，城市生活垃圾經營性服務，貨物進出口，
技術進出口，施工專業作業，國內船舶管理業務，供電業務，輸電、
供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗，自來水生產與供應（依法
須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項
目以審批結果為準）一般項目：汽車零配件批發，建筑用鋼筋產品銷
售，特種設備銷售，物料搬運裝備制造，物料搬運裝備銷售，建筑材
料銷售，產業用紡織制成品銷售，機動車修理和維護，橡膠制品銷售，
勞動保護用品生產，勞動保護用品銷售，供暖服務，物業管理，五金
產品批發，建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造，日
用品銷售，辦公用品銷售，日用木制品銷售，化工產品銷售（不含許
可類化工產品），汽車租賃，住房租賃，非居住房地產租賃，國內貨
物運輸代理，會議及展覽服務，專業保潔、清洗、消毒服務，污水處
理及其再生利用，園林綠化工程施工，裝卸搬運，普通貨物倉儲服務
（不含危險化學品等需許可審批的項目），國內船舶代理，集裝箱維
修，城市綠化管理，機械設備租賃，特種設備出租，再生資源銷售，
環境保護監測，國際船舶管理業務，產業用紡織制成品生產，木制容
器制造，木制容器銷售，船舶租賃（除依法須經批準的項目外，憑營
業執照依法自主開展經營活動）
股權結構：公司持有100%股權
主 要 財 務 指 標 ： 截 至 2023 年 6 月 30 日 ， 營 口 有 限 總 資 產
（二）被吸收合并方的基本情況
公司名稱：營口港散貨碼頭有限公司
類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
統一社會信用代碼：91210804MA11BA744R
成立日期：2021年08月26日
注冊資本：50000萬人民幣
法定代表人：高殿忠
住所：遼寧省營口市鲅魚圈區天山大街東港埠辦公樓（股二）五
層506室
經營范圍：許可項目：港口貨物裝卸搬運活動（依法須經批準的
項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結
果為準）一般項目：普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審
批的項目），土地使用權租賃，非居住房地產租賃，機械設備租賃，
特種設備出租（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展
經營活動）
股權結構：營口有限持有100%股權
主 要 財 務 指 標 ： 截 至 2023 年 6 月 30 日 ， 散 貨 碼 頭 總 資 產
并報表范圍的凈利潤為4,204,642.58元（以上為未經審計數據）。
三、本次擬設立分公司的基本情況
分公司名稱：遼港控股（營口）有限公司第二分公司
分公司性質：不具有獨立企業法人資格
營業場所：遼寧省營口市鲅魚圈區港埠辦公樓（股二）五樓
經營范圍：港口裝卸服務、倉儲（除危險化學品有毒化學品）
（后
續將根據需要添加所需項目）
分公司負責人：夏春禹
以上相關信息均須以市場監督管理部門最終核準后的內容為準。
四、本次吸收合并的方式、范圍及相關安排
負債、權益和業務等。本次吸收合并完成后，營口有限存續經營，通
過第二分公司承接散貨碼頭的全部人員、資產、負債和業務等，散貨
碼頭獨立法人資格將被注銷。
成日期間所產生的損益由營口有限承擔。
資產轉移、權屬變更、稅務清算、注銷登記等工作，以及法律法規或
監管要求規定的其他程序。
五、本次全資子公司擬吸收合并全資孫公司的目的、存在風險及
對公司的影響
公司基于整體戰略規劃及經營效益的考慮，為進一步整合和優化
現有資源配置，統籌安排資產使用，進一步規范管理、減少內部交易；
同時為降低整體稅負、節約資金成本，公司通過審慎考慮，擬吸收合
并散貨碼頭并設立分公司，符合公司業務及經營發展的需要，對公司
發展具有積極意義。上述事項經公司董事會審議通過后，需按照規定
程序辦理工商登記及其他有關手續，不存在法律、法規限制或禁止的
風險。公司合并財務報表的范圍將相應發生變化，但不會對公司合并
報表產生實質影響，也不會對公司的財務和經營狀況產生不利影響，
也不存在損害公司及全體股東利益的情形。
六、授權事項
為保證相關工作的順利開展，公司董事會同意授權公司管理層依
據法律、法規的規定具體辦理注銷孫公司和設立分公司的各項工作，
包括但不限于就清算注銷孫公司事宜成立清算小組，辦理清算注銷相
關手續，就設立分公司事宜對應辦理工商登記及其他有關法律手續
等。
七、上網及備查附件
董事會決議
特此公告。
遼寧港口股份有限公司董事會
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