證券代碼：600820    股票簡稱：隧道股份       編號：臨 2023-027

(資料圖)

債券代碼：185752    債券簡稱：22 隧道 01

               上海隧道工程股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●每股分配比例

   每股派發現金紅利 0.10 元（含稅）

●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具

體日期將在權益分派實施公告中明確。截至 2023 年 6 月 30 日公司總

股本為 3,144,096,094 股。

●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分

配總額不變，相應調整每股分紅比例，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配預案內容

   上海隧道工程股份有限公司（簡稱“公司”）2023 年半年度共實

現歸屬于上市公司股東的凈利潤 773,869,669.02 元，截至 2023 年 6

月 30 日公司期末可供分配利潤為 15,312,659,279.74 元。

   經公司第十屆董事會第十八次會議審議通過，公司 2023 年半年

度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本 3,144,096,094 股為基

數分配利潤。本次利潤分配預案如下：

   以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，每 10 股派發

現金紅利 1.00 元（含稅），截至 2023 年 6 月 30 日公司總股本為

占公司本期歸屬于上市公司股東的凈利潤的 40.63%。

  如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬

維持分配總額不變，相應調整每股分紅比例，并將另行公告具體調

整情況。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 8 月 24 日召開第十屆董事會第十八次會議，審議

通過了本次利潤分配預案。

  本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議。

（二）獨立董事意見

  公司 2023 年半年度利潤分配預案，符合公司實際經營和財務狀

況，綜合考慮了公司長遠發展和股東合理回報等因素，符合《關于

進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（上市公司監管指引

第 3 號——上市公司現金分紅）和《公司章程》的相關要求，不存

在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，審議和表決程序符合

法律法規及《公司章程》的規定。因此，我們同意本次利潤分配預

案。

（三）監事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 8 月 24 日召開第十屆監事會第十次會議，審議通

過了本次利潤分配預案。

  監事會認為，2023 年半年度利潤分配預案綜合考慮了公司經營

發展需要和股東利益，符合相關法律法規和《公司章程》的要求，

決策程序合法、規范，同意公司 2023 年半年度利潤分配預案。

三、相關風險提示

  本次利潤分配預案綜合考慮了公司發展階段、未來的資金需求

等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常

經營和長期發展。

 特此公告。

                 上海隧道工程股份有限公司

                              董事會

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