證券代碼：600604 900902 證券簡稱：市北高新 市北 B 股 公告編碼：臨 2023-019
上海市北高新股份有限公司
關于第九屆董事會第四十八次會議決議公告
(資料圖片)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海市北高新股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第四十八次會
議于 2023 年 8 月 15 日以電話及郵件方式發出會議通知，于 2023 年 8 月 25 日以
通訊方式召開。會議應出席董事 6 人，實際參加表決董事 6 人。本次會議的召集、
召開及表決程序符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事會議事規則》等有關
規定。會議以通訊表決方式審議通過了如下決議：
一、審議通過了《關于公司 2023 年半年度報告及其摘要的議案》
表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議通過了《關于公司對外投資設立合資公司的議案》
董事會同意公司對外投資由上海數據集團有限公司牽頭設立的上海浦江數
鏈數字科技有限公司（暫定名，以工商核準登記為準，以下簡稱“浦江數鏈”），
浦江數鏈的注冊資本為人民幣 27,000 萬元，公司認繳 1,620 萬元，持有浦江數鏈
本次交易不構成關聯交易，未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定
的重大資產重組。
表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事會
二〇二三年八月二十五日
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