證券代碼：600397         股票簡(jiǎn)稱(chēng)：安源煤業(yè)                編號(hào)：2023-032

              安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司

        第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)

議于 2023 年 8 月 18 日以電子郵件等方式通知，并于 2023 年 8 月 25 日上午 9:30

以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事 9 人，實(shí)際參會(huì)董事 9 人。會(huì)議

由公司董事長(zhǎng)余子兵先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《中

華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真討論和審

議了本次會(huì)議議程事項(xiàng)，對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行了書(shū)面記名投票表決,審議并通過(guò)如下

議案：

   一、審議并通過(guò)《關(guān)于公司 2023 年半年度報(bào)告及摘要的議案》，其中 9 票

贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   同意公司編制的 2023 年半年度報(bào)告及摘要。

   二、審議并通過(guò)《關(guān)于公司全資孫公司解散清算的議案》，其中 9 票贊成，

   鑒于公司全資孫公司江西萍安國(guó)際貿(mào)易服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萍安國(guó)

際”）處于虧損狀態(tài)，當(dāng)前基本上無(wú)實(shí)質(zhì)性經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，已不具備存續(xù)必要。為有

效減虧控虧，保護(hù)公司和股東利益，經(jīng)公司董事會(huì)研究決定，同意對(duì)萍安國(guó)際進(jìn)

行解散清算，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層按照法定程序辦理萍安國(guó)際解散清算的相關(guān)

事宜。

   特此公告。

                              安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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