證券代碼：600300 證券簡稱：維維股份 公告編號：臨 2023-036
維維食品飲料股份有限公司
【資料圖】
第八屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
維維食品飲料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第十五次會
議于 2023 年 8 月 24 日在本公司會議室召開，應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3
人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議由監(jiān)事會召集人劉敏同志主持。
會議審議并通過了以下事項：
文、摘要）》。
全體監(jiān)事一致認(rèn)為：
（1）公司 2023 年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章
程》及公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
（2）公司 2023 年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易
所的各項規(guī)定，所包含的信息從各方面真實地反映了公司 2023 年半年度的經(jīng)營
成果和財務(wù)狀況；
（3）沒有發(fā)現(xiàn)參與 2023 年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的
行為。
計機構(gòu)的議案》。
全體監(jiān)事一致認(rèn)為：
中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任能力，其
專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠信狀況、獨立性符合為公司服務(wù)的要求。同
意公司聘請中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機構(gòu)。
該議案尚需提交公司 2023 年第三次臨時股東大會審議。
特此公告。
維維食品飲料股份有限公司
監(jiān)事會
二〇二三年八月二十六日
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