證券代碼：601077 證券簡(jiǎn)稱：渝農(nóng)商行 公告編號(hào)：2023-026
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
【資料圖】
第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
本行董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）第五屆董事會(huì)第三十
一次會(huì)議于 2023 年 8 月 25 日在本行總行 401 會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。
本行已于 2023 年 8 月 11 日以電子郵件形式發(fā)出會(huì)議通知和材料，于 2023 年 8
月 21 日以電子郵件形式發(fā)出會(huì)議補(bǔ)充通知和材料。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 11 名，
實(shí)際出席董事 11 名（其中，現(xiàn)場(chǎng)出席董事 9 名，董事張培宗先生書面委托謝文
輝先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)，董事李明豪先生以通訊方式參會(huì)）。會(huì)議的
召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和本行章程的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)謝文輝先生主持。本次會(huì)議審議通過了以下議案：
一、《關(guān)于審議重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 2023 年半年度報(bào)告及其摘
要、業(yè)績(jī)公告的議案》
表決情況：有效表決票 11 票，同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體詳見本行同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有
限公司 2023 年半年度報(bào)告》《重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 2023 年半年度報(bào)
告摘要》，及在香港聯(lián)合交易所有限公司指定網(wǎng)站披露的《重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股
份有限公司 2023 年中期業(yè)績(jī)公告》。
二、《關(guān)于審議<重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司對(duì)標(biāo)世界一流價(jià)值創(chuàng)造行
動(dòng)實(shí)施方案>的議案》
表決情況：有效表決票 11 票，同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、《關(guān)于審議浙商銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決情況：有效表決票 10 票，同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票（董事宋清
華先生回避表決）。
本次關(guān)聯(lián)交易為國(guó)家金融監(jiān)督管理總局（原銀保監(jiān)會(huì)）口徑下的重大關(guān)聯(lián)交
易，需提交董事會(huì)審議，不需要提交股東大會(huì)審議。本行獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)
表了同意的獨(dú)立意見。
四、《關(guān)于審議重慶銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決情況：有效表決票 10 票，同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票（董事胡淳
女士回避表決）。
本行獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
五、《關(guān)于審議浙江網(wǎng)商銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決情況：有效表決票 10 票，同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票（董事辜校
旭女士回避表決）。
本行獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。根據(jù)《上海證券交易所股
票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，以上議案四、五具體詳見本行同日在上海證券交易所網(wǎng)
站披露的《重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》。
六、《關(guān)于審議重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 2023 年 6 月末關(guān)聯(lián)方名單
的議案》
表決情況：有效表決票 11 票，同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
七、
《關(guān)于審議<重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司恢復(fù)計(jì)劃（2023 年度）> <
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司處置計(jì)劃建議（2023 年度）>的議案》
表決情況：有效表決票 11 票，同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
八、《關(guān)于審議重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 2023 年集團(tuán)集中采購計(jì)劃
的議案》
表決情況：有效表決票 11 票，同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
九、《關(guān)于審議延長(zhǎng)村鎮(zhèn)銀行股權(quán)改革授權(quán)有效期的議案》
表決情況：有效表決票 11 票，同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
十、《關(guān)于審議<重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司國(guó)企改革提效增能行動(dòng)方
案（2023-2025 年）>的議案》
表決情況：有效表決票 11 票，同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
十一、《關(guān)于審議<重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司“雙百行動(dòng)”綜合改革
實(shí)施方案（2023-2025 年）>的議案》
表決情況：有效表決票 11 票，同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)
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