證券代碼：601702    證券簡稱：華峰鋁業        公告編號：2023-022

           上海華峰鋁業股份有限公司

        第四屆董事會第四次會議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責

任。

     一、董事會會議召開情況

  上海華峰鋁業股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會于

議（以下簡稱“本次會議”）通知，本次會議于 2023 年 8 月 25 日上午 9 點在

公司 1 號會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議應到董事 5 名，實到董事

方式參會。本次會議由董事長陳國楨先生召集和主持。公司全體監事、高級管

理人員列席會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和公司章程的規

定，會議決議合法有效。

     二、董事會會議審議情況

  經與會董事審議表決，一致通過如下議案：

  經審議，公司董事會認為：《上海華峰鋁業股份有限公司 2023 年半年度報

告及其摘要》所披露的信息真實、準確、完整地反映了公司在 2023 年半年度的

財務狀況和經營成果，未有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，報告編

制和審核的程序符合法律、法規的相關規定。

  《上海華峰鋁業股份有限公司 2023 年半年度報告及其摘要》詳見上海證券

交易所網站及公司指定信息披露媒體披露。

  表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

的議案》。

  為滿足下屬子公司華峰鋁業有限公司的日常經營資金需求和業務發展需

要，公司擬為其提供合計不超過人民幣 3 億元的融資擔保額度（包括開立保

函、信用證等），本次擔保不存在反擔保。上述擔保額度是基于華峰鋁業有限公

司目前業務情況的擔保額度預計，相關擔保合同尚未簽署，具體的擔保金額、

方式、范圍、期限等以實際簽署的擔保合同為準。為提高公司決策效率，授權

公司財務總監或其授權人在上述擔保額度內開展具體業務并簽署與本次擔保相

關的文件，財務部辦理具體相關事宜，授權期限自董事會審議通過之日起三

年。詳情請見公司同日在上海證券交易所網站及指定信息披露媒體上披露的

《上海華峰鋁業股份有限公司關于向全資子公司提供擔保額度的公告》（公告

編號：2023-023）。

  公司獨立董事就上述議案發表了同意的獨立意見。

  表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

易額度預計的議案》

  經與會董事審議表決，一致通過《上海華峰鋁業股份有限公司關于增加

所網站及指定信息披露媒體上披露的《上海華峰鋁業股份有限公司關于增加

  公司獨立董事就上述議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見。

  關聯董事陳國楨、You Ruojie（尤若潔）回避表決。

  表決情況：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  三、會議附件

  獨立董事《關于第四屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見》

  獨立董事《關于第四屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》

  特此公告。

                        上海華峰鋁業股份有限公司董事會

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