證券代碼：601702 證券簡(jiǎn)稱：華峰鋁業(yè) 公告編號(hào)：2023-022
上海華峰鋁業(yè)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
【資料圖】
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)
任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
上海華峰鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）董事會(huì)于
議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）通知，本次會(huì)議于 2023 年 8 月 25 日上午 9 點(diǎn)在
公司 1 號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到董事
方式參會(huì)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)陳國(guó)楨先生召集和主持。公司全體監(jiān)事、高級(jí)管
理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》和公司章程的規(guī)
定，會(huì)議決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事審議表決，一致通過如下議案：
經(jīng)審議，公司董事會(huì)認(rèn)為：《上海華峰鋁業(yè)股份有限公司 2023 年半年度報(bào)
告及其摘要》所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司在 2023 年半年度的
財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，未有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，報(bào)告編
制和審核的程序符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
《上海華峰鋁業(yè)股份有限公司 2023 年半年度報(bào)告及其摘要》詳見上海證券
交易所網(wǎng)站及公司指定信息披露媒體披露。
表決情況：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
的議案》。
為滿足下屬子公司華峰鋁業(yè)有限公司的日常經(jīng)營(yíng)資金需求和業(yè)務(wù)發(fā)展需
要，公司擬為其提供合計(jì)不超過人民幣 3 億元的融資擔(dān)保額度（包括開立保
函、信用證等），本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保。上述擔(dān)保額度是基于華峰鋁業(yè)有限公
司目前業(yè)務(wù)情況的擔(dān)保額度預(yù)計(jì)，相關(guān)擔(dān)保合同尚未簽署，具體的擔(dān)保金額、
方式、范圍、期限等以實(shí)際簽署的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。為提高公司決策效率，授權(quán)
公司財(cái)務(wù)總監(jiān)或其授權(quán)人在上述擔(dān)保額度內(nèi)開展具體業(yè)務(wù)并簽署與本次擔(dān)保相
關(guān)的文件，財(cái)務(wù)部辦理具體相關(guān)事宜，授權(quán)期限自董事會(huì)審議通過之日起三
年。詳情請(qǐng)見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站及指定信息披露媒體上披露的
《上海華峰鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于向全資子公司提供擔(dān)保額度的公告》（公告
編號(hào)：2023-023）。
公司獨(dú)立董事就上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決情況：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
易額度預(yù)計(jì)的議案》
經(jīng)與會(huì)董事審議表決，一致通過《上海華峰鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于增加
所網(wǎng)站及指定信息披露媒體上披露的《上海華峰鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于增加
公司獨(dú)立董事就上述議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。
關(guān)聯(lián)董事陳國(guó)楨、You Ruojie（尤若潔）回避表決。
表決情況：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、會(huì)議附件
獨(dú)立董事《關(guān)于第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》
獨(dú)立董事《關(guān)于第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》
特此公告。
上海華峰鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)
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