證券代碼：002069 證券簡稱：ST 獐子島 公告編號：2023-04
(資料圖)
獐子島集團股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
獐子島集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第五次會議于
全體董事。會議應到董事 11 名，實到董事 11 名。會議的召開符合《公司法》、
《公司章程》等法律法規的規定。本次會議由董事長李衛國先生主持，與會董事
經過討論，審議并通過以下議案：
擬簽訂收購補償合同的議案》。
議案全文詳見公司于 2023 年 4 月 7 日刊登在《證券時報》、《上海證券報》、
《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于全資子公司
擬簽訂收購補償合同的公告》（公告編號：2023-05）。
本議案需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。
年第一次臨時股東大會的議案》。
議案全文詳見公司于 2023 年 4 月 7 日刊登在《證券時報》、
《證券日報》、
《上
海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于召開 2023 年第
一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-06）。
特此公告。
獐子島集團股份有限公司董事會
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