江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司
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【資料圖】
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江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司
為維護(hù)廣大股東的合法權(quán)益，保證此次股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，依據(jù)《公
司法》、《證券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，
制定本須知，請(qǐng)出席股東大會(huì)的全體人員遵守。
一、本次會(huì)議秘書(shū)處設(shè)在公司董事會(huì)辦公室，負(fù)責(zé)會(huì)議的組織及相關(guān)會(huì)務(wù)工作。
二、為保證會(huì)場(chǎng)秩序，場(chǎng)內(nèi)請(qǐng)勿大聲喧嘩。有資格出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的相
關(guān)人員請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)場(chǎng)簽到并參加會(huì)議，參會(huì)資格未得到確認(rèn)的人員，不得進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。對(duì)
干擾會(huì)議正常秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，工作人員有權(quán)予以制止，
并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。
三、根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)相關(guān)資料已于上海證券交易所網(wǎng)站
發(fā)布，大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)僅提供會(huì)議議程及公共借閱的會(huì)議資料。
四、有提問(wèn)或質(zhì)詢需求的股東或其代理人應(yīng)先舉手示意，經(jīng)大會(huì)主持人許可后，即
席發(fā)言。有多名股東或代理人舉手要求發(fā)言時(shí)，先舉手者先發(fā)言；不能確定先后順序時(shí)，
會(huì)議主持人可以要求擬發(fā)言的股東到大會(huì)秘書(shū)處辦理發(fā)言登記手續(xù)，按登記的先后順序
發(fā)言，每名股東或其代理人發(fā)言時(shí)間原則上不超過(guò) 3 分鐘。
五、股東發(fā)言時(shí)，應(yīng)首先報(bào)告姓名（或名稱）及持有的股份數(shù)額，股東發(fā)言涉及事
項(xiàng)應(yīng)與本次股東大會(huì)的相關(guān)議案有直接關(guān)系，與本次股東大會(huì)議題無(wú)關(guān)、將泄露公司商
業(yè)秘密、有損公司或股東利益的質(zhì)詢，大會(huì)主持人或相關(guān)負(fù)責(zé)人有權(quán)拒絕回答。
六、本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的投票表決方式，網(wǎng)絡(luò)投票的投票時(shí)間及操作
程序等事項(xiàng)可參見(jiàn)本公司 2023 年 3 月 28 日于上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《江蘇蘇利精
細(xì)化工股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
七、進(jìn)入會(huì)場(chǎng)后，請(qǐng)將手機(jī)等通訊工具關(guān)閉或置于靜音狀態(tài)。
八、未經(jīng)公司董事會(huì)同意，任何人員不得以任何方式進(jìn)行攝像、錄音、拍照。如有
違反，會(huì)務(wù)組人員有權(quán)加以制止。
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一、會(huì)議基本情況
董事會(huì)
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 4 月 13 日至 2023 年 4 月 13 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)
召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平
臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
二、會(huì)議議程
(一)主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)
(二)審議 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案
審議《關(guān)于收購(gòu)控股子公司少數(shù)股東股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
(三)推選計(jì)票人、監(jiān)票人（各 2 名）
(四)大會(huì)投票表決審議
與會(huì)股東和代理人填寫《表決票》進(jìn)行表決，由兩名監(jiān)事及一名律師、一名現(xiàn)場(chǎng)股
東代表對(duì)投票和計(jì)票過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，工作人員統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果，并由國(guó)浩律師（上海）事
務(wù)所律師作現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。
(五)大會(huì)通過(guò)決議
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董事會(huì)
議案一
關(guān)于收購(gòu)控股子公司少數(shù)股東股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
各位股東及股東代表：
公司及公司全資子公司無(wú)錫蘇利卓恒貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇利卓恒”）分別
以自有資金人民幣14,470.7904萬(wàn)元及629.1648萬(wàn)元（合計(jì)15,099.9552萬(wàn)元）收購(gòu)OXON
ASIA S.R.L.持有的公司控股子公司江陰蘇利化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇利化學(xué)”）
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年3月28日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的公告《蘇
利股份關(guān)于收購(gòu)控股子公司少數(shù)股東股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》
（公告編號(hào)：2023-007）。
本議案請(qǐng)各位股東及股東代表審議！
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