證券代碼：600310      證券簡稱：桂東電力            公告編號：臨 2023-027

債券代碼：151517      債券簡稱：19 桂東 01

(資料圖片)

              廣西桂東電力股份有限公司

        第八屆董事會第二十六次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  廣西桂東電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十六次會議的

通知于 2023 年 4 月 5 日發出，會議于 2023 年 4 月 7 日以通訊方式召開，應參加表決的

董事 9 名，實際參加表決的董事 9 名，會議材料同時送達公司監事和高管，符合《公司

法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過了以下決議：

  一、9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于擬注冊發行中期票據的議案》:

  公司 2020 年 10 月 27 日召開的第七屆董事會第二十九次會議和 2020 年 11 月 17

日召開的 2020 年第二次臨時股東大會審議通過了《關于擬發行中期票據的議案》，根

據公司實際情況，前述擬發行中期票據事宜未實施且已到期。為拓展公司融資方式，優

化融資結構，根據公司當前的財務狀況以及下一步的發展需要，公司擬向中國銀行間市

場交易商協會申請注冊金額不超過人民幣 10 億元的中期票據額度。具體內容見公司同

日公告《廣西桂東電力股份有限公司關于擬注冊發行中期票據的公告》。

  本議案尚需提交公司股東大會審議通過，并在中國銀行間市場交易商協會接受注冊

后方可實施（最終發行方案以中國銀行間市場交易商協會注冊通知書為準）。

  二、9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于擬注冊發行超短期融資券的

議案》:

  公司 2020 年 10 月 27 日召開的第七屆董事會第二十九次會議和 2020 年 11 月 17

日召開的 2020 年第二次臨時股東大會審議通過了《關于擬發行超短期融資券的議案》，

根據公司實際情況，前述擬發行超短期融資券事宜未實施且已到期。為拓展公司融資方

式，優化融資結構，根據公司當前的財務狀況以及下一步的發展需要，公司擬向中國銀

行間市場交易商協會申請注冊金額不超過人民幣 10 億元的超短期融資券額度。具體內

容見公司同日公告《廣西桂東電力股份有限公司關于擬注冊發行超短期融資券的公告》。

  本議案尚需提交公司股東大會審議通過，并在中國銀行間市場交易商協會接受注冊

后方可實施（最終發行方案以中國銀行間市場交易商協會注冊通知書為準）。

  三、9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于擬出售持有的環球新材國際

股票的議案》：

  公司 2021 年度股東大會審議通過了《關于擬出售持有的環球新材國際股票的議

案》，同意授權公司總裁在股東大會審議通過之日起一年內通過合法合規方式擇機出售

持有的全部環球新材國際股票。截止目前，公司已減持環球新材國際股票 1,070,000

股，尚持有環球新材國際股票 106,930,000 股，占環球新材國際總股本 1,191,763,586

股的 8.97%。根據公司的經營及資金需求情況，公司擬提請股東大會授權公司總裁在股

東大會審議通過之日起一年內通過合法合規方式擇機出售持有的全部環球新材國際股

票。具體內容見公司同日公告《廣西桂東電力股份有限公司關于擬出售持有的環球新材

國際股票的公告》。

  公司三位獨立董事對本議案發表事前認可意見及獨立意見：

  公司出售持有的環球新材國際全部股票有利于公司鎖定已得投資收益，減輕公司資

金和成本壓力，符合公司聚焦電力主業發展目標，相關決策程序符合《公司法》、《上

海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關法律法規及公司內部制度的有關規

定，不存在損害公司和股東利益的行為，不存在內幕交易。同意公司在股東大會審議通

過之日起一年內出售持有的全部環球新材國際股票，并同意提交公司股東大會審議。

  該議案尚需提交公司股東大會審議通過。

  特此公告。

                             廣西桂東電力股份有限公司董事會

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