證券代碼：603078 證券簡稱：江化微 公告編號：2023-016
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江陰江化微電子材料股份有限公司
第五屆董事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
江陰江化微電子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次
會議通知于 2023 年 3 月 27 日以電子郵件等方式送達全體董事，本次會議于 2023
年 4 月 7 日在公司三樓會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議應到董事 9
人，實到董事 9 人，其中：副董事長婁剛先生、董事姚瑋先生、董事殷姿女士、
獨立董事董毅女士、獨立董事王宏濤先生以通訊方式參與表決。會議由董事長殷
福華先生主持。會議的通知、召開及審議程序符合《公司法》等法律法規及《公
司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
與會董事經審議，通過如下議案：
（一）審議并通過了《關于<江陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年度董
事會工作報告>的議案》；
表決結果：同意：9 票，反對：0 票，棄權：0 票
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（二）審議并通過了《關于<江陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年度總
經理工作報告>的議案》；
表決結果：同意：9 票，反對：0 票，棄權：0 票
（三）審議并通過了《關于<江陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年度財
務決算報告>的議案》；
表決結果：同意：9 票，反對：0 票，棄權：0 票
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（四）審議并通過了《關于<江陰江化微電子材料股份有限公司 2023 年度財
務預算報告>的議案》；
表決結果：同意：9 票，反對：0 票，棄權：0 票
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（五）審議并通過了《關于公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉增股本預
案的議案》；
董事會擬定公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉增股本預案為：以未來公
司實施 2022 年度利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數，擬向全體股東每
轉增 3 股，本年度不送紅股。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江
陰江化微電子材料股份有限公司關于公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉增股
本預案的公告》。
獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意：9 票，反對：0 票，棄權：0 票
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（六）審議并通過了《關于<江陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年年度
報告>及其摘要的議案》；
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江
陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年年度報告》及《江陰江化微電子材料股
份有限公司 2022 年年度報告摘要》。
表決結果：同意：9 票，反對：0 票，棄權：0 票
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（七）審議并通過了《關于董事、高級管理人員 2022 年度薪酬執行情況及
根據《公司法》
《證券法》
《公司章程》等相關制度規定，經公司董事會薪酬
與考核委員會考核，結合公司生產經營實際情況并參考行業薪酬水平，董事會對
見同日披露的公司《2022 年年度報告》。
根據《公司法》《公司章程》等的有關規定，同時結合公司經營目標、考核
體系以及相關崗位職責等并參考市場行業薪酬水平，公司制定了董事、高級管理
人員 2023 年度薪酬標準，具體內容如下：
非獨立董事根據其在公司擔任的具體管理職務或崗位，按照公司相關薪酬與
績效考核管理制度領取薪酬，崗位薪酬包括基本工資、績效工資和績效獎金等，
不另外領取董事津貼；非獨立董事不在公司擔任其他工作職務的，不領取董事津
貼。
實行年薪制，津貼標準為稅前 6 萬元/年。
公司高級管理人員根據其在公司擔任的具體職務，按公司相關薪酬與績效考
核管理制度領取薪酬，薪酬由基本工資、績效工資和績效獎金等構成。
公司董事、高級管理人員的薪酬及津貼均為稅前收入，所涉及的個人所得稅
等均由公司統一代扣代繳。因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，按實際任
期計算并予以發放。
獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意：9 票，反對：0 票，棄權：0 票
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（八）審議并通過了《關于<江陰江化微電子材料股份有限公司董事會審計
委員會 2022 年度履職情況報告>的議案》；
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江
陰江化微電子材料股份有限公司董事會審計委員會 2022 年度履職情況報告》。
表決結果：同意：9 票，反對：0 票，棄權：0 票
（九）審議并通過了《關于<江陰江化微電子材料股份有限公司獨立董事
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江
陰江化微電子材料股份有限公司獨立董事 2022 年度述職報告》。
表決結果：同意：9 票，反對：0 票，棄權：0 票
（十）審議并通過了《關于<江陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年度募
集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》；
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江
陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年度募集資金存放與實際使用情況的專項
報告》。
表決結果：同意：9 票，反對：0 票，棄權：0 票
（十一）審議并通過了《關于<江陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年度
內部控制評價報告>的議案》；
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江
陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年度內部控制評價報告》。
獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意：9 票，反對：0 票，棄權：0 票
（十二）審議并通過了《關于續聘會計師事務所的議案》；
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江
陰江化微電子材料股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》。
該事項在提交公司董事會審議前，已獲得公司全體獨立董事事前認可。
獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意：9 票，反對：0 票，棄權：0 票
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（十三）審議并通過了《關于提請召開公司 2022 年年度股東大會的議案》；
根據《公司法》
《公司章程》的有關規定，董事會提議于 2023 年 5 月 5 日召
開公司 2022 年年度股東大會。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）披露的《江陰江化微電子材料股份有限公司關于召開 2022
年年度股東大會的通知》。
表決結果：同意：9 票，反對：0 票，棄權：0 票
特此公告。
江陰江化微電子材料股份有限公司
董 事 會
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