證券代碼:603516 證券簡稱:淳中科技 公告編號:2023-035
(資料圖)
債券代碼:113594 債券簡稱:淳中轉債
北京淳中科技股份有限公司
第三屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
一、 會議召開情況
北京淳中科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次會
議于2023年4月14日以郵件方式發出會議通知，并于2023年4月17日在公司會議室
以現場結合通訊方式召開。本次會議應到董事6人，實際出席并參與表決的董事6
人，會議由董事長何仕達先生主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公
司法》等法律、行政法規、規章、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。
二、 會議審議情況
經參會董事審議，依法表決，本次會議審議通過了以下議案：
（一） 審議通過《關于公司2023年第一季度報告的議案》
根據公司 2023 年第一季度經營發展情況，公司編寫了《北京淳中科技股份
有限公司 2023 年第一季度報告》。
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。
三、 備查文件
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
董事會
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