浙江米奧蘭特商務(wù)會(huì)展股份有限公司
本人作為浙江米奧蘭特商務(wù)會(huì)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”
）的獨(dú)立董事，根據(jù)
(資料圖片僅供參考)
《公司法》、
《公司章程》、
《獨(dú)立董事工作制度》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在 2022 年度工
作中，忠實(shí)履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，積極出席公司 2022 年的相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各
項(xiàng)議案，并對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)真履行獨(dú)立董事應(yīng)盡的職責(zé)和義務(wù)，充分地發(fā)
揮了獨(dú)立董事的作用，有效維護(hù)了公司及全體股東的合法權(quán)益。
事，在 2022 年度的任職期間為 2022 年 6 月 20 日至 2022 年 12 月 31 日。現(xiàn)就本人在 2022
年度任職期間的履職情況報(bào)告如下：
一、參加會(huì)議情況
事會(huì)的召集召開(kāi)符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法
有效，對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)沒(méi)有提出異議。
（1）2022 年度，在本人任職期內(nèi)，公司召開(kāi)了 12 次董事會(huì)，應(yīng)出席會(huì)議 12 次，親自
出席 12 次，無(wú)缺席或連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議的情況。
（2）2022 年度，在本人任職期內(nèi)，公司召開(kāi)了 3 次股東大會(huì)，應(yīng)列席會(huì)議 3 次，親自
列席 3 次。
出席董事會(huì)情況
任期內(nèi)召開(kāi)董 任期內(nèi)召開(kāi)股 親自出席股東
事會(huì)次數(shù) 東大會(huì)次數(shù) 大會(huì)次數(shù)
親自出席 委托出席 缺席
題的討論并提出合理建議。我們認(rèn)為公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集召開(kāi)符合法定要求，重大
事項(xiàng)均履行了相關(guān)的審批程序，我們對(duì)董事會(huì)上的各項(xiàng)議案均投贊成票，無(wú)反對(duì)票及棄權(quán)票。
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二、任職董事會(huì)專門委員會(huì)情況
員、第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員， 2022 年按照公司專門委員會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)要求，積
極履行作為委員的相應(yīng)職責(zé)，就公司重大事項(xiàng)進(jìn)行審議，并以董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任
委員、董事會(huì)提名委員會(huì)委員身份向董事會(huì)提出意見(jiàn)，以規(guī)范公司運(yùn)作，健全公司內(nèi)控。
三、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況
建設(shè)和執(zhí)行情況，并與公司其他董事、高級(jí)管理人員、以及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及
時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司的運(yùn)作動(dòng)態(tài)。本人也時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變
化對(duì)公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)報(bào)道，關(guān)注資本市場(chǎng)波動(dòng)等給公司帶來(lái)的影響，切
實(shí)履行好獨(dú)立董事的職責(zé)。
四、在保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
市規(guī)則》、
《上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)的要
求完善公司信息披露管理制度；要求公司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露的有關(guān)規(guī)定，保證公司信息披露
的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公正。
《上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等
法律法規(guī)的要求履行獨(dú)立董事的職責(zé)；對(duì)于提交董事會(huì)審議的議案進(jìn)行認(rèn)真審核，在充分了
解的基礎(chǔ)上，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。
通過(guò)上述工作的開(kāi)展，切實(shí)履行了獨(dú)立董事的忠實(shí)和勤勉義務(wù)，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的
作用，維護(hù)了公司的整體利益和中小股東的利益。
五、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況
本人自擔(dān)任獨(dú)立董事以來(lái)，一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，加深對(duì)相
關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)
識(shí)和理解。積極參加公司以各種方式組織的相關(guān)培訓(xùn)，更全面地了解上市公司管理的各項(xiàng)制
度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺(jué)保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)，為公司的科學(xué)
決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見(jiàn)和建議，促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。
六、其他事項(xiàng)
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判斷和決策，為優(yōu)化公司法人治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)步做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。2023 年，本人將
繼續(xù)本著認(rèn)真、勤勉、謹(jǐn)慎的工作精神，按照法律法規(guī)以及規(guī)范性文件的相關(guān)要求，履行好
獨(dú)立董事的義務(wù)，發(fā)揮好獨(dú)立董事的作用，利用自己專業(yè)知識(shí)和豐富的經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供
更多建設(shè)性的建議和意見(jiàn)，為公司董事會(huì)的科學(xué)決策提供參考意見(jiàn)，保證公司董事會(huì)客觀、
公正與獨(dú)立運(yùn)作，維護(hù)公司的整體利益以及全體股東的合法權(quán)益。
特此報(bào)告。
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（本頁(yè)無(wú)正文，為《浙江米奧蘭特商務(wù)會(huì)展股份有限公司 2022 年度獨(dú)立董事述
職報(bào)告》之簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事：
劉松萍
年 月 日
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