浙江米奧蘭特商務會展股份有限公司
本人作為浙江米奧蘭特商務會展股份有限公司（以下簡稱“公司”
）的獨立董事，根據(jù)
(資料圖片僅供參考)
《公司法》、
《公司章程》、
《獨立董事工作制度》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，在 2022 年度工
作中，忠實履行了獨立董事的職責，積極出席公司 2022 年的相關會議，認真審議董事會各
項議案，并對公司相關事項發(fā)表獨立意見，認真履行獨立董事應盡的職責和義務，充分地發(fā)
揮了獨立董事的作用，有效維護了公司及全體股東的合法權益。
事，在 2022 年度的任職期間為 2022 年 6 月 20 日至 2022 年 12 月 31 日。現(xiàn)就本人在 2022
年度任職期間的履職情況報告如下：
一、參加會議情況
事會的召集召開符合法定程序，重大經營決策事項和其他重大事項均履行了相關程序，合法
有效，對公司董事會各項議案及公司其他事項沒有提出異議。
（1）2022 年度，在本人任職期內，公司召開了 12 次董事會，應出席會議 12 次，親自
出席 12 次，無缺席或連續(xù)兩次未親自出席會議的情況。
（2）2022 年度，在本人任職期內，公司召開了 3 次股東大會，應列席會議 3 次，親自
列席 3 次。
出席董事會情況
任期內召開董 任期內召開股 親自出席股東
事會次數(shù) 東大會次數(shù) 大會次數(shù)
親自出席 委托出席 缺席
題的討論并提出合理建議。我們認為公司董事會、股東大會的召集召開符合法定要求，重大
事項均履行了相關的審批程序，我們對董事會上的各項議案均投贊成票，無反對票及棄權票。
第 1 頁 共 4 頁
二、任職董事會專門委員會情況
員、第四屆董事會提名委員會委員， 2022 年按照公司專門委員會議事規(guī)則的相關要求，積
極履行作為委員的相應職責，就公司重大事項進行審議，并以董事會薪酬與考核委員會主任
委員、董事會提名委員會委員身份向董事會提出意見，以規(guī)范公司運作，健全公司內控。
三、對公司進行現(xiàn)場調查的情況
建設和執(zhí)行情況，并與公司其他董事、高級管理人員、以及相關工作人員保持密切聯(lián)系，及
時獲悉公司重大事項的進展情況，掌握公司的運作動態(tài)。本人也時刻關注外部環(huán)境及市場變
化對公司的影響，關注傳媒、網(wǎng)絡的相關報道，關注資本市場波動等給公司帶來的影響，切
實履行好獨立董事的職責。
四、在保護投資者權益方面所做的工作
市規(guī)則》、
《上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)的要
求完善公司信息披露管理制度；要求公司嚴格執(zhí)行信息披露的有關規(guī)定，保證公司信息披露
的真實、準確、完整、及時、公正。
《上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等
法律法規(guī)的要求履行獨立董事的職責；對于提交董事會審議的議案進行認真審核，在充分了
解的基礎上，獨立、客觀、審慎地行使表決權。
通過上述工作的開展，切實履行了獨立董事的忠實和勤勉義務，充分發(fā)揮了獨立董事的
作用，維護了公司的整體利益和中小股東的利益。
五、培訓和學習情況
本人自擔任獨立董事以來，一直注重學習最新的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，加深對相
關法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益保護等相關法規(guī)的認
識和理解。積極參加公司以各種方式組織的相關培訓，更全面地了解上市公司管理的各項制
度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護社會公眾股東權益的思想意識，為公司的科學
決策和風險防范提供更好的意見和建議，促進公司進一步規(guī)范運作。
六、其他事項
第 2 頁 共 4 頁
判斷和決策，為優(yōu)化公司法人治理結構、經營管理進步做出了應有貢獻。2023 年，本人將
繼續(xù)本著認真、勤勉、謹慎的工作精神，按照法律法規(guī)以及規(guī)范性文件的相關要求，履行好
獨立董事的義務，發(fā)揮好獨立董事的作用，利用自己專業(yè)知識和豐富的經驗為公司發(fā)展提供
更多建設性的建議和意見，為公司董事會的科學決策提供參考意見，保證公司董事會客觀、
公正與獨立運作，維護公司的整體利益以及全體股東的合法權益。
特此報告。
第 3 頁 共 4 頁
（本頁無正文，為《浙江米奧蘭特商務會展股份有限公司 2022 年度獨立董事述
職報告》之簽字頁）
獨立董事：
劉松萍
年 月 日
查看原文公告
關鍵詞：
