證券代碼：600055      證券簡稱：萬東醫療        編號：臨 2023-005

        北京萬東醫療科技股份有限公司

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及

連帶責任。

  重要內容提示：

  ? 每股分配比例：每股派發現金紅利 0.12 元（含稅）。

  ? 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具

體日期將在權益分派實施公告中明確。

  ? 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每

股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

  ? 本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。

  一、 利潤分配方案內容

  經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年 12 月 31 日，

母公司期末可供分配利潤為人民幣 1,069,579,350.07 元。經董事會決議，

公司 2022 年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利

潤。本次利潤分配預案如下：

                                  。截至 2022

年 12 月 31 日，公司總股本 703,061,058 股，以此計算合計擬派發現金紅

利 84,367,326.96 元（含稅）。本年度公司現金分紅占合并報表中歸屬于

上市公司股東的凈利潤的比例為 48.11%。

  如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉

股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等

致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分

配總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

  本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 17 日召開第九屆董事會第九次會議，審議通過了

《2022 年年度利潤分配預案》的議案，同意將該議案提交公司股東大會審

議。

  （二）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司 2022 年年度利潤分配方案，符合《公司法》、《公

司章程》等有關規定，方案的制定同時考慮對股東的現金回報和公司發展

的需要，符合公司的實際情況，有利于維護股東的利益，不存在損害中小

投資者利益的情況，符合有關法律、行政法規、規范性文件的規定。因此，

我們同意本次董事會提出的 2022 年年度利潤分配方案，同意將該方案提交

公司 2022 年年度股東大會審議。

  （三）監事會意見

  本公司監事會認為公司本次利潤分配方案符合《公司章程》等有關規

定，切合公司的實際情況。分紅方案設定合理，符合公司實際和相關現金

分紅政策規定，有利于公司的長期可持續性發展，不存在損害中小股東利

益的情形。

  三、相關風險提示

  （一）現金分紅對上市公司每股收益、現金流狀況、生產經營的影響

分析

  本次利潤分配方案結合公司實際經營情況、未來資金需求等因素，不

會對公司每股收益、現金流狀況、生產經營產生重大影響。

  （二）其他風險說明

本次利潤分配方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議批準。

特此公告。

                北京萬東醫療科技股份有限公司

                       董事會

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