浙江金洲管道科技股份有限公司獨立董事
(相關資料圖)
關于第七屆董事會第二次會議相關事項的事前認可函
浙江金洲管道科技股份有限公司董事會：
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自
律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》（深證上〔2023〕13號）、《公
司章程》及《公司獨立董事制度》等相關規(guī)定的要求，我們作為浙江金洲管道科
技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會的獨立董事，就公司第七屆
董事會第二次會議即將審議的相關事項進行了提前審閱，現(xiàn)發(fā)表如下事前認可意
見：
一、關于2022年度利潤分配預案的事前認可意見
公司擬定的2022年度利潤分配預案符合中國證監(jiān)會有關法律法規(guī)、規(guī)范性文
件及《公司章程》的規(guī)定和要求。充分考慮了股東持續(xù)、穩(wěn)定的回報以及公司持
續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的實際情況，分紅比例和審議程序符合《公司章程》相關條款的規(guī)
定，不存在損害公司利益和中小股東利益的情形。我們同意將2022年度利潤分配
預案提交公司第七屆董事會第二次會議審議。
二、關于2023年度日常關聯(lián)交易預計的事前認可意見
前核查，認為公司2023年度公司日常關聯(lián)交易符合公平、公正、公開的原則，有
利于公司業(yè)務的發(fā)展，交易價格均參照市場價格確定，沒有對上市公司獨立性構
成影響，沒有發(fā)現(xiàn)有侵害中小股東利益的行為和情況，符合中國證監(jiān)會和深交所
的有關規(guī)定。
董事會第二次會議審議。
獨立董事簽名：馮耀榮、張莉、傅頎
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