證券代碼：002683 證券簡稱：廣東宏大 公告編號：2023-027
【資料圖】
廣東宏大控股集團股份有限公司
第六屆董事會 2023 年第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和
完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東宏大控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董
事會 2023 年第三次會議于 2023 年 4 月 13 日以郵件及書面送達方式
向全體董事發出通知。
本次會議于 2023 年 4 月 21 日以通訊表決方式召開，會議應到董
事 9 人，實到董事 9 人。會議由董事長鄭炳旭先生主持。
本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規
定。
二、董事會會議審議情況
表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
內容詳見公司于同日刊登在《中國證券報》
《上海證券報》
《證券
日報》
《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相
關公告。
三、備查文件
《廣東宏大控股集團股份有限公司第六屆董事會 2023 第三次會議決
議》
廣東宏大控股集團股份有限公司董事會
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