證券代碼：002683 證券簡(jiǎn)稱：廣東宏大 公告編號(hào)：2023-027
【資料圖】
廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會(huì) 2023 年第三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和
完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董
事會(huì) 2023 年第三次會(huì)議于 2023 年 4 月 13 日以郵件及書面送達(dá)方式
向全體董事發(fā)出通知。
本次會(huì)議于 2023 年 4 月 21 日以通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)到董
事 9 人，實(shí)到董事 9 人。會(huì)議由董事長鄭炳旭先生主持。
本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
內(nèi)容詳見公司于同日刊登在《中國證券報(bào)》
《上海證券報(bào)》
《證券
日?qǐng)?bào)》
《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相
關(guān)公告。
三、備查文件
《廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì) 2023 第三次會(huì)議決
議》
廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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