證券簡稱：國新健康 證券代碼：000503 編號：2023-35
國新健康保障服務集團股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
【資料圖】
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
國新健康保障服務集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國新健
康”）第十一屆董事會第十五次會議于2023年5月24日以通訊方式發出會議通
知，會議由董事長楊殿中先生召集并主持，于2023年5月31日以通訊方式召開。
本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，公司監事和高級管理人員列席會
議。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》規定。
本次會議以記名投票方式表決，審議通過了以下議案：
一、關于修訂《公司章程》的議案
為進一步提升公司治理水平，優化公司治理結構，公司增設副董事長職
務，并擬對《公司章程》進行修訂。
表決情況：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見同日在巨潮資訊網（網址：www.cninfo.com.cn）披露的《<
公司章程>修訂對照表》。
二、關于修訂《董事會議事規則》的議案
為進一步提升公司治理水平，優化公司治理結構，公司增設副董事長職
務，并擬對《董事會議事規則》進行修訂。
表決情況：9票贊成、0票反對、0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見同日在巨潮資訊網（網址：www.cninfo.com.cn）披露的《<
董事會議事規則>修訂對照表》。
三、關于修訂《股東大會議事規則》的議案
為進一步提升公司治理水平，優化公司治理結構，公司增設副董事長職
務，并擬對《股東大會議事規則》進行修訂。
表決情況：9票贊成、0票反對、0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見同日在巨潮資訊網（網址：www.cninfo.com.cn）披露的《<
股東大會議事規則>修訂對照表》。
四、關于全資子公司浙江國新有限與浙江海虹簽署《租賃合同》暨關聯交
易的議案
公司全資子公司國新健康保障服務（浙江）有限公司（以下簡稱“浙江國
新有限”）與浙江海虹藥通網絡技術有限公司（以下簡稱“浙江海虹”）簽署
《租賃合同》，浙江國新有限承租浙江海虹的房屋，租期兩年，合同金額為
表決情況：5票贊成、0票反對、0票棄權。關聯董事楊殿中、李永華、姜開
宏、陳濤回避表決。
公司獨立董事對上述關聯交易作出了事前認可，并發表了同意的獨立意
見。
具體內容詳見同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮
資訊網（網址：www.cninfo.com.cn）披露的《關于全資子公司浙江國新有限與
浙江海虹簽署<租賃合同>暨關聯交易的公告》（公告編號：2023-36）及在巨潮
資訊網披露的《獨立董事關于第十一屆董事會第十五次會議相關事項的事前認
可意見》《獨立董事關于第十一屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意
見》。
五、關于就重組誠意金事項簽訂《<協議書>之補充協議》的議案
為最大限度維護上市公司及股東利益，盡快收回誠意金所產生的違約金及
相應利息，經各方協商，李志于 2023 年 5 月 31 日前向國新健康指定的銀行賬
戶支付基于誠意金所產生的違約金和利息合計人民幣 655.65 萬元，雙方債權債
務結清。《<協議書>之補充協議》經各方簽署后并經國新健康董事會批準后生
效。
表決情況：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮
資訊網（網址：www.cninfo.com.cn）披露的《關于重大資產重組誠意金事項的
進展公告》（公告編號：2023-37）及在巨潮資訊網披露的《獨立董事關于第十
一屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
國新健康保障服務集團股份有限公司
董 事 會
二零二三年五月三十一日
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