證券代碼：002028         證券簡稱：思源電氣             公告編號：2023-024

思源電氣股份有限公司第七屆董事會第三十四次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

(相關(guān)資料圖)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

  思源電氣股份有限公司（下稱“公司”）第七屆董事會第三十四次會議的會議通知于

書面通訊表決的方式召開。會議由董事長董增平先生主持，會議應(yīng)出席董事7人，實際出席

董事7人。本次董事會的召開符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

激勵對象、期權(quán)數(shù)量及注銷部分期權(quán)的決議》。董事楊幟華先生屬于該股票期權(quán)激勵計劃

的受益人，回避該議案表決，其余6名董事參與表決。

  根據(jù)公司《2019年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》及《2019年股票期權(quán)激勵計劃實施考

核管理辦法》的規(guī)定：

  （1）因11名激勵對象離職，同意公司對其已獲授、尚未行權(quán)的股票期權(quán)共97,500份予

以注銷；（2）因14名激勵對象2022年度績效考核結(jié)果為“待改進(jìn)”,在第四個行權(quán)期按50%

比例行權(quán)，同意公司對其已授予、但第四個行權(quán)期未獲準(zhǔn)行權(quán)的股票期權(quán)共59,250份予以

注銷。上述兩項合計共注銷156,750份。

  綜上，2019年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象由311人調(diào)整為300人，股票期權(quán)數(shù)量由

一個行權(quán)期中實際發(fā)生行權(quán)3,006,500份；第二個行權(quán)期可行權(quán)數(shù)量為2,832,000份，在第

二個行權(quán)期中實際發(fā)生行權(quán)2,827,000份，第三個行權(quán)期可行權(quán)數(shù)量為 4,163,250 份，在

第三個行權(quán)期中實際發(fā)生行權(quán)4,163,250份）。公司將向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深

圳分公司申請辦理相關(guān)注銷登記手續(xù)。公司獨立董事、監(jiān)事會對上述事項發(fā)表了核實意見。

  具體內(nèi)容詳見2023年6月3日刊載于《證券時報》及中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站的

告》。

個行權(quán)期行權(quán)條件成就的決議》。董事楊幟華先生屬于該股票期權(quán)激勵計劃的受益人，回

避該議案表決，其余6名董事參與表決。

  根據(jù)公司《2019年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》及《2019年股票期權(quán)激勵計劃實施考

核管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合公司2022年度已實現(xiàn)的業(yè)績情況和各激勵對象在2022年度的個

人業(yè)績考評結(jié)果，董事會認(rèn)為公司2019年股票期權(quán)激勵計劃第四個行權(quán)期的行權(quán)條件已成

就，同意公司2019年股票期權(quán)激勵計劃300名激勵對象在第四個行權(quán)期可申請行權(quán)的股票期

權(quán)數(shù)量為 4,013,250份（實際行權(quán)數(shù)量以中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記為

準(zhǔn)）。行權(quán)價格為 11.64 元/股。公司獨立董事、監(jiān)事會對上述事項發(fā)表了核實意見。

  公司2019年股票期權(quán)激勵計劃第四個行權(quán)期行權(quán)事宜，需待自主行權(quán)審批手續(xù)辦理完

畢后方可實施。

  具體內(nèi)容詳見2023年6月3日刊載于《證券時報》及中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站的

  三、備查文件

  經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

  特此公告。

                               思源電氣股份有限公司董事會

                                   二〇二三年六月一日

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