股東大會法律意見書
安徽天禾律師事務(wù)所
關(guān)于黃山旅游發(fā)展股份有限公司
【資料圖】
致：黃山旅游發(fā)展股份有限公司
依據(jù)《證券法》《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》和《黃山
旅游發(fā)展股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)
規(guī)定，安徽天禾律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受黃山旅游發(fā)展
股份有限公司（以下簡稱“黃山旅游”或“公司”）的委托，指派鮑
冉、馬慧律師（以下簡稱“本所律師”）就黃山旅游2022年年度股東
大會（以下稱“本次股東大會”）出具法律意見書。
本所同意將本法律意見書作為本次股東大會的法定必備文件予
以公告，并依法對所出具的法律意見書承擔(dān)責(zé)任。
本所律師根據(jù)《證券法》的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、
道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對本次股東大會的召集、召開及其他相關(guān)
法律問題發(fā)表如下意見：
一、本次股東大會的召集、召開程序
十二次會議決議、第八屆董事會第十六次會議決議，公司董事會于
了《黃山旅游發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通
股東大會法律意見書
知》。上述公告的內(nèi)容符合《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)規(guī)定。
系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即
時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
區(qū)昱城皇冠假日酒店如期召開，本次股東大會由公司董事長章德輝先
生主持。本次股東大會召開的實際時間、地點、方式、會議審議的議
案與通知內(nèi)容一致。
經(jīng)審查，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及
《公司章程》的規(guī)定。
二、本次股東大會出席會議人員的資格
經(jīng)查驗，出席本次股東大會的股東及股東代理人共67人，代表股
份數(shù)334,011,057股，占公司有表決權(quán)總股份的45.7939%，其中B股股
東及股東代理人25,966,436股，占公司有表決權(quán)總股份的3.5601%。
上述股東及股東代理人的資格符合《公司法》《證券法》及《公司章
程》的規(guī)定，有權(quán)對本次股東大會的議案進(jìn)行審議、表決。
出席及列席本次股東大會現(xiàn)場會議的還有公司部分董事、監(jiān)事和
高級管理人員和聘請的律師。
經(jīng)驗證，出席本次股東大會人員的資格符合《公司法》《上市公
司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法、有效。
股東大會法律意見書
三、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果
決方式進(jìn)行投票表決。現(xiàn)場投票以記名投票的方式進(jìn)行了表決，并按
《公司章程》規(guī)定的程序進(jìn)行監(jiān)票，當(dāng)場公布表決結(jié)果；網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)
果由上海證券交易所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司提供。
限公司提供的本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，公告所列議案均獲得通過，
審議通過的議案為：
（1）《公司2022年度董事會工作報告》；
（2）《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》；
（3）《公司2022年度財務(wù)決算報告》；
（4）《公司2022年度利潤分配預(yù)案》；
（5）《公司2022年年度報告及其摘要》；
（6）《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》；
（7）《關(guān)于增補公司第八屆董事會非獨立董事的議案》；
第7項議案為累積投票議案，經(jīng)過表決，選舉馮家成、胡彩寶為
公司第八屆董事會非獨立董事；第4、6、7項議案對中小投資者的表
決進(jìn)行了單獨表決。
經(jīng)審查，本次股東大會的表決程序符合《公司法》《上市公司股
東大會規(guī)則》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
股東大會法律意見書
四、結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集程序、召開
程序、出席會議人員資格及表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件
和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效；本次股東大會通過的決議合法、
有效。
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