證券代碼：688328 證券簡稱：深科達 公告編號：2023-050
深圳市深科達智能裝備股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
(相關資料圖)
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
? 本次會議是否有被否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
（一） 股東大會召開的時間：2023 年 6 月 2 日
（二） 股東大會召開的地點：深圳市寶安區福永街道征程二路 2 號 A 棟二樓 1
號會議室
（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及
其持有表決權數量的情況：
普通股股東人數 10
普通股股東所持有表決權數量 38,565,442
例（%）
普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%） 47.5881
（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長黃奕宏先生主持，采用現場投票與網絡
投票相結合的方式召開。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《上
海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。
（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
議。
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
普通股 38,527,442 99.9014 38,000 0.0986 0 0
（二） 累積投票議案表決情況
得票數占出
議案 席會議有效 是否當
議案名稱 得票數
序號 表決權的比 選
例（%）
司第四屆董事會非獨
立董事
司第四屆董事會非獨
立董事
司第四屆董事會非獨
立董事
司第四屆董事會非獨
立董事
得票數占出
席會議有效 是否當
議案序號 議案名稱 得票數
表決權的比 選
例（%）
為公司第四屆董
事會獨立董事
為公司第四屆董
事會獨立董事
為公司第四屆董
事會獨立董事
得票數占出
席會議有效 是否當
議案序號 議案名稱 得票數
表決權的比 選
例（%）
為公司第四屆監
事會非職工代表
監事
為公司第四屆監
事會非職工代表
監事
（三） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況
同意 反對 棄權
議案
議案名稱 比例
序號 票數 比例（%） 票數 票數 比例（%）
（%）
宏先生為
公司第四
屆董事會
非獨立董
事
明先生為
公司第四
屆董事會
非獨立董
事
亮先生為
公司第四
屆董事會
非獨立董
事
平先生為
公司第四
屆董事會
非獨立董
事
平先生為
公司第四
屆董事會
獨立董事
川先生為
公司第四
屆董事會
獨立董事
明先生為
公司第四
屆董事會
獨立董事
欽先生為
公司第四
屆監事會
非職工代
表監事
嬌女士為
公司第四
屆監事會
非職工代
表監事
（四） 關于議案表決的有關情況說明
表所持有效表決權股份總數的 2/3 以上審議通過。
議的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的 1/2 以上審議通過。
三、 律師見證情況
律師：劉品、陳夢馨
本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和
召集人資格，審議議案及其表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》
的有關規定，由此作出的本次股東大會決議合法有效。
特此公告。
深圳市深科達智能裝備股份有限公司董事會
? 報備文件
（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
（三）本所要求的其他文件。
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