證券代碼：300036 證券簡稱：超圖軟件 公告編號(hào)：2023-029
北京超圖軟件股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
北京超圖軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議
于 2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 14：00 在北京市朝陽區(qū)酒仙橋北路甲 10 號(hào)電子城
IT 產(chǎn)業(yè)園 107 號(hào)樓 6 層公司 6－1 會(huì)議室召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有
關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
定召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司
章程的規(guī)定。
（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 14:00 開始
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 6 月 21 日上午
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 6 月 21 日上午
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票
時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決
方式。如同一股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）截至 2023 年 6 月 15 日（星期四）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限公司
深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及
參加表決；不能親自出席會(huì)議的股東可書面授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司
股東）；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員。
層公司 6－1 會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
非累積投票議案
及其摘要的議案》
管理辦法>的議案》
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通
過，獨(dú)立董事分別就有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見與本通知同日披露于中國
證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
上述議案 1、2、3 屬于特別決議，需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上
通過，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》有關(guān)規(guī)定，上市公司
召開股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向所有的股東征集委
托投票權(quán)。因此，公司獨(dú)立董事鄧中亮先生作為征集人向公司全體股東征集對上述第 1、
的《獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書》。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
信函或傳真方式登記的須在 2023 年 6 月 20 日 17:00 之前送達(dá)或傳真到公司
京超圖軟件股份有限公司證券事務(wù)部，郵編：100015（信封上請注明“股東大會(huì)”字樣）
（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)：委托代理人出席會(huì)
議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理登記手
續(xù)；
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議
的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登
記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營
業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡
辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，并請仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》
（附
件一），以便登記確認(rèn)。
（4）本次會(huì)議不接受電話登記。
（5）注意事項(xiàng)：會(huì)議登記請?jiān)谏鲜龉娴牡怯洉r(shí)間里辦理，其他時(shí)間恕不辦理；
出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場辦理登記
手續(xù)。
電 話：010-59896000
傳 真：010-59896666
聯(lián)系人：丁菲
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票
的操作流程詳見附件三。
五、備查文件
特此公告。
北京超圖軟件股份有限公司
董 事 會(huì)
附件：1、《股東參會(huì)登記表》
附件一
北京超圖軟件股份有限公司
身份證號(hào)/企業(yè)
姓名/名稱： 統(tǒng)一社會(huì)信用
代碼：
股東賬號(hào)： 持股數(shù)量：
聯(lián)系電話： 電子郵箱：
聯(lián)系地址： 郵編：
是否本人
備注：
參會(huì)：
注：
。
附件二
授權(quán)委托書
北京超圖軟件股份有限公司：
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京超圖軟件股
份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次股
東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。
本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)
止。委托人對受托人的指示如下：
（說明： 1、請?jiān)趯Ψ抢鄯e投票議案投票選擇時(shí)打“√”，但只能選擇其中一項(xiàng)，“同意”“反對”“棄
權(quán)”三個(gè)選擇項(xiàng)下都不打“√”視為棄權(quán)，多選也視為棄權(quán)； 2、若無明確指示，代理人可自行投票。 ）
提案編
提案名稱 同意 反對 棄權(quán)
碼
非累積投票議案
案）>及其摘要的議案》
《關(guān)于公司<2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施
考核管理辦法>的議案》
《關(guān)于提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公
案》
委托人名稱（個(gè)人股東簽名法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托股東持股數(shù)：
委托人證券賬戶號(hào)碼：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
附注：
附件三：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其
他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票
表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資
者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則
指引欄目查閱。
間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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