獨立董事候選人聲明

  本人楊艷，已充分了解并同意由提名人威勝信息技術股份有限公

司董事會提名為威勝信息技術股份有限公司第三屆董事會獨立董事

(相關資料圖)

候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任

何影響本人擔任威勝信息技術股份有限公司獨立董事獨立性的關系，

具體聲明如下：

  一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法

規、部門規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、財務、

管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗，并已取得獨立董

事資格證書。

  二、本人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求：

  （一）《公司法》關于董事任職資格的規定；

  （二）《公務員法》關于公務員兼任職務的規定；

  （三）中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者

退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通

知》的規定；

  （四）中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉

建設的意見》關于高校領導班子成員兼任職務的規定；

  （五）其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。

  三、本人具備獨立性，不屬于下列情形：

  （一）在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親

  屬、主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社

會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的

兄弟姐妹等）；

  （二）直接或間接持有上市公司已發行股份 1%以上或者是上市

公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

  （三）在直接或間接持有上市公司已發行股份 5%以上的股東單

位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

  （四）在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員；

  （五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供財務、

法律、咨詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項目組全體人

員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人；

  （六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重

大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者在該業務

往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員；

  （七）最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員；

  （八）其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。

  四、本人無下列不良紀錄：

  （一）近三年曾被中國證監會行政處罰；

  （二）處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的

期間；

  （三）近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批評；

  （四）曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，或者

未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上；

  （五）曾任職獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不符。

  五、包括威勝信息技術股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的

境內上市公司數量未超過五家；本人在威勝信息技術股份有限公司連

續任職未超過六年。

  六、本人具備較豐富的會計專業知識和經驗，并具備會計學專業

教授資格。

  本人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所科創板上市公司

自律監管指引第 1 號——規范運作》對本人的獨立董事候選人任職資

格進行核實并確認符合要求。

  本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，

不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導

致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立

性。

  本人承諾：在擔任威勝信息技術股份有限公司獨立董事期間，將

遵守法律法規、中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交

易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時

間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人

或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

  本人承諾：如本人任職后出現不符合獨立董事任職資格情形的，

本人將自出現該等情形之日起 30 日內辭去獨立董事職務。

  特此聲明。

                          聲明人：

                               年 月 日

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