亞鉀國(guó)際投資（廣州）股份有限公司獨(dú)立董事

【資料圖】

 關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，我們作為

亞鉀國(guó)際投資（廣州）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，認(rèn)真審閱

了本次會(huì)議的相關(guān)資料，基于獨(dú)立、客觀、公正的立場(chǎng)，現(xiàn)就會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)

發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

  一、關(guān)于修訂《公司章程》的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：本次對(duì)《公司章程》利潤(rùn)分配的部分條款進(jìn)行修訂，是

公司結(jié)合實(shí)際情況并基于自身持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的同時(shí)，高度重視股東投資回報(bào)的表

現(xiàn)，符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《上市

公司章程指引（2022 年修訂）》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，不存在損害公

司及全體股東特別是中小股東合法權(quán)益的行為。因此，我們一致同意本議案，并

同意將本議案提交至公司股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

和表決程序符合《公司法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章

程》的有關(guān)規(guī)定，提名已征得被提名人同意，程序合法有效；

情況，其符合《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的有關(guān)獨(dú)立董事任職的資格和條

件，具備履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，不存在法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)

定的不得被提名為上市公司獨(dú)立董事的情形，也未曾受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交

易所的任何處罰和懲戒。

  綜上所述，我們一致同意提名楊運(yùn)杰先生為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人并

同意提交公司股東大會(huì)審議。

    獨(dú)立董事：趙天博、潘同文、朱武祥

查看原文公告

關(guān)鍵詞：