證券代碼：600823 證券簡稱：世 茂 股 份 公告編號：臨2023-034
(資料圖片僅供參考)
債券代碼：155391 債券簡稱：19世茂G3
債券代碼：163216 債券簡稱：20世茂G1
債券代碼：163644 債券簡稱：20世茂G2
債券代碼：175077 債券簡稱：20世茂G3
債券代碼：175192 債券簡稱：20世茂G4
上海世 茂 股 份有限公司
第九屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海世 茂 股 份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十七次會議于 2023
年 6 月 4 日以通訊方式召開，本次會議應到董事 9 名，實際出席董事 9 名，公司 5
名監事列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。
與會董事認真審議本次會議各項議案，本次會議通過如下決議：
（一）審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》
鑒于公司目前股票收盤價格低于最近一期每股凈資產，且連續 20 個交易日內公
司股票收盤價格跌幅累計超過 30%，為維護廣大投資者利益，增強公眾對公司的投資
信心，推進公司的長遠發展，結合公司的經營情況、財務狀況及未來的盈利能力，公
司擬以自有資金回購股份。
表決情況：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
公司發行的人民幣普通股（A 股）。
表決情況：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式回購股份。
表決情況：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
自股東大會審議通過回購方案之日起不超過 3 個月。
表決情況：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
本次擬用于回購資金總額不低于人民幣 1 億元（含），不超過人民幣 2 億元（含）。
具體回購股份的金額以回購期滿時實際回購的股份金額為準，為維護公司價值及股東
權益，公司所回購股份將按照有關規定用于后續出售，未來減持期間自發布回購結果
公告后 12 個月后起至 36 個月止。本次回購股份價格區間不高于人民幣 1.30 元/股。
若按本次回購股份價格上限 1.30 元/股，本次回購資金下限人民幣 1 億元（含）、回購
資金上限人民幣 2 億元（含）分別進行測算，具體情況如下：
回購用 回購資金 1 億元（含） 回購資金 2 億元（含） 回購實施期限
途 擬回購數量 占公司總股 擬回購資 擬回購數量 占公司總 擬回購資
（股） 本的比例 金總額 （股） 股本的比 金總額
（億元） 例 （億元）
為維護 76,923,077 2.05% 1 153,846,154 4.10% 2 自股東大會審議
公司價 通過回購方案之
值及股 日起不超過 3 個
東權益 月
合計 76,923,077 2.05% 1 153,846,154 4.10% 2
表決情況：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
本次回購股份價格不超過 1.30 元/股（含）。
表決情況：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
本次回購的資金全部來源于公司自有資金。
表決情況：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
為保證本次股份回購順利實施，根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，公
司董事會提請股東大會授權公司董事會及董事會授權人士具體辦理回購股份事宜，授
權內容及范圍包括但不限于：
購股份相關的所有必要的文件、合同、協議等；
法律、法規及《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項外，授權公司董事會對
本次回購股份的具體方案等相關事項進行相應調整，并根據公司實際情況及股價表現
等綜合決定繼續實施或者終止實施本回購方案；
雖未列明但為本次股份回購所必須的事宜。
上述授權自公司股東大會審議通過本次回購方案之日起至上述授權事項辦理完
畢之日止。上述授權事項，除法律法規、本次回購股份方案或《公司章程》有明確規
定需由董事會決議通過的事項，其他事項由董事長或其授權的適當人士代表董事會直
接行使。
表決情況：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的
《關于以集中競價方式回購公司股份方案的公告》（公告編號：臨 2023-035）。
（二）審議通過了《關于提請召開公司 2022 年年度股東大會的議案》
同意公司于 2023 年 6 月 27 日召開公司 2022 年年度股東大會。
表決情況：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
特此公告。
上海世 茂 股 份有限公司
董事會
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