證券代碼：301307       證券簡稱：美利信        公告編號：2023-003

              重慶美利信科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

【資料圖】

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  重慶美利信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十四次會

議于 2023 年 6 月 5 日在公司辦公樓二樓會議室以現場方式召開。會議通知于 2023

年 5 月 25 日以電子郵件方式送達全體董事。會議由董事長余克飛先生主持，應

出席表決董事 9 名，實際出席表決董事 9 名，公司監事及高級管理人員列席了會

議。本次會議的召集和召開符合《公司法》等法律、法規、規范性文件和《公司

章程》的有關規定，會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  經審議，董事會認為，公司《2022 年度總經理工作報告》真實、準確、客

觀地反映了 2022 年度公司管理層落實董事會決議、執行公司各項制度等方面的

工作內容及取得的成果。

  具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  經審議，董事會認為，公司《2022 年度內部控制自我評價報告》真實、客

觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了核查意見。

  具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  公司獨立董事劉志猛、商華軍、程源偉分別向公司董事會提交了《2022 年

度獨立董事述職報告》，獨立董事將在公司 2022 年年度股東大會上進行述職。

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  經審議，董事會認為，公司現正處于重要的發展時期，在持續項目研發、人

才儲備、市場拓展等方面，對資金需求量亦較大。為提高公司長遠發展能力和盈

利能力，更好地維護全體股東的長遠利益，公司董事會擬定 2022 年度不進行利

潤分配，不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本，以實現公司持

續、穩定、健康發展，為投資者提供更加穩定、長效的回報。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

請授信額度提供擔保并接受關聯方擔保的議案》

  公司及子公司 2023 年度擬向各銀行申請合計總額不超過人民幣 254,000.00

萬元的綜合授信（具體融資類型、金額、期限、利率等以銀行最終審批為準），

公司控股股東美利信控股有限公司、實際控制人余克飛、劉賽春、余亞軍及關聯

方高歷芳、余人麟、湖北同發機電有限公司提供擔保，不收取擔保費用，也不需

要公司提供反擔保，實際擔保金額視公司實際資金需求確定。

  本次綜合授信額度有效期自 2022 年年度股東大會審議通過之日起至下一次

年度股東大會召開之日止。在授信期限內，授信額度可循環使用。提請股東大會

授權公司管理層在上述額度范圍內具體實施相關事宜，授權公司董事長或總經理

代表公司與銀行辦理相關授信額度申請事宜，并簽署相應法律文件。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了核查意見。

  具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權。其中關聯董事余克飛、余人麟、

余亞軍、楊華回避表決。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

工商變更登記的議案》

  經與會董事審議，公司已于 2023 年 4 月 24 日在深圳證券交易所創業板上市，

根據《公司法》、《公司章程》等相關要求，將對注冊資本、公司類型進行變更，

并對應修改《公司章程》相關內容。

  具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   經與會董事審議，公司基于全球戰略布局，積極拓展海外市場，擬在香港及

境外投資設立全資子公司，本次出資方式為貨幣出資，擬投資金額以最終實際投

資金額為準。

   具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

   表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

   經與會董事審議，為提高募集資金使用效率，提升公司產能，合理地使用募

集資金，公司擬用超募資金 53,854.98 萬元用于“重慶美利信研發中心建設項目”，

“新能源汽車系統、5G 通信零配件及模具生產線建設項目”，“新能源汽車零

配件擴產項目”的建設。

   公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了核查意見。

   具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

   表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

籌資金及預先支付發行費用的議案》

   經與會董事審議，同意公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的

自籌資金 45,170.85 萬元和已支付發行費用 689.11 萬元，置換資金總額 45,859.96

萬元。

   公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了核查意見，

會計師事務所出具了鑒證報告。

   具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

   表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

的議案》

  經與會董事審議，在保證不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，為滿

足流動資金需求，提高募集資金的使用效率，進一步提升公司的經營能力，同時

本著股東利益最大化的原則，擬使用部分超募資金 21,849.40 萬元（占超募資金

總額的 28.86%）用于永久性補充流動資金和歸還銀行貸款。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了核查意見。

  具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

議的議案》

  經與會董事審議，基于公司募投項目“新能源汽車零配件擴產項目”實施主

體為公司全資子公司襄陽美利信科技有限責任公司，為加強公司募集資金管理，

進一步提高募集資金使用效率，襄陽美利信科技有限責任公司申請在交通銀行股

份有限公司襄陽開發區支行開立募集資金專用賬戶，公司董事會授權總經理簽署

協議并辦理相關事宜。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

案》

  經與會董事審議，基于公司募投項目“新能源汽車零配件擴產項目”的實施

主體為公司全資子公司襄陽美利信科技有限責任公司，同意公司使用募集資金向

襄陽美利信科技有限責任公司以增資方式用于實施募投項目。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了核查意見。

  具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  為提高資金使用效率，合理利用暫時閑置的具有明確用途的募集資金，在不

影響公司募投項目正常實施進度的情況下，同意公司使用不超過 6.5 億元暫時閑

置的募集資金進行現金管理。公司董事會提請股東大會授權董事長或總經理行使

現金管理決策權并簽署相關合同文件。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了核查意見。

  具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  經公司董事會審議，公司擬聘任副總經理候選人萬敏先生、周承廣先生、張

博先生、周小強先生均具備擔任公司高級管理人員的專業素質和工作能力，符合

任職資格，未發現存在《公司法》等法律法規及《公司章程》規定的不得擔任高

級管理人員的情形。任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日

止。

  經總經理提名、董事會提名委員會資格審查，全體董事一致同意聘任萬敏先

生為公司副總經理。

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  經總經理提名、董事會提名委員會資格審查，全體董事一致同意聘任周承廣

先生為公司副總經理。

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  經總經理提名、董事會提名委員會資格審查，全體董事一致同意聘任張博先

生為公司副總經理。

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  經總經理提名、董事會提名委員會資格審查，全體董事一致同意聘任周小強

先生為公司副總經理。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

 具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告

 表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  經公司董事會審議，同意聘任郭海芳女士為公司證券事務代表，協助董事會

秘書開展工作，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日

止。

  具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  為更好地實現公司戰略發展目標，有效調動公司獨立董事的工作積極性，進

一步促進獨立董事的勤勉盡責，結合目前整體經濟環境、公司所處行業及地區的

薪酬水平，經公司董事會薪酬與考核委員會研究并提議，擬對獨立董事薪酬方案

進行調整。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。獨立董事程源偉、劉志猛、商

華軍回避表決。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳

證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等法

律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，結合實際情況，公司制定公司治

理相關制度。具體表決情況如下：

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

公司股票管理制度>的議案》；

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  其中《對外提供財務資助管理制度》、《公司董事、監事和髙級管理人員持

有和買賣本公司股票管理制度》、《股東大會網絡投票實施細則》三項議案經董

事會審議通過后，還需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  經公司董事會審議，天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有多年為上市公

司提供審計服務的經驗與能力，具備證券期貨相關業務審計從業資格，能夠滿足

公司財務審計和內控審計的工作需要，同意續聘為公司 2023 年度審計機構。

  公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見及同意的獨立意見。

  具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，董事會提請公司于 2023 年 6

月 27 日召開公司 2022 年年度股東大會。

  具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  三、備查文件

   特此公告。

                           重慶美利信科技股份有限公司董事會

查看原文公告

關鍵詞：