證券代碼：001313 證券簡稱：粵海飼料 公告編號：2023-059
(資料圖)
廣東粵海飼料集團股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
（1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 6 月 7 日 14:00。
（2）網(wǎng)絡投票時間：2023 年 6 月 7 日（周三）。其中，通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2023 年 6 月 7 日的交易時間 9:15--9:25，
（1）會議召集人：公司董事會。
（2）會議主持人：公司董事長鄭石軒先生。
《上市公
司股東大會規(guī)則》
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定。
（二）會議的出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代表共計 10 名，代表有表決權股份數(shù)
股東及股東代表 4 名，代表有表決權股份數(shù) 482,173,999 股，占公司股份總數(shù)的
股份總數(shù)的 0.0284％。
出席本次股東大會表決的股東中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理
人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份股東以外的其他股東）共 6 名，代
表有表決權股份數(shù) 199,100 股，占公司股份總數(shù)的 0.0284％。其中，通過現(xiàn)場投
票的中小股東 0 人，代表股份 0 股，占公司總股份的 0.0000％；通過網(wǎng)絡投票的
中小股東 6 名，代表有表決權股份數(shù) 199,100 股，占公司股份總數(shù)的 0.0284％。
（1）公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席、列席本次會議；
（2）公司聘請的國浩律師（深圳）事務所律師武建設、張偉敏列席本次會
議。
二、提案審議表決情況
（一）表決方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。
（二）非累積投票提案表決結果
同意 反對 棄權
占出席本次 占出席本次 占出席本次
提案 股東大會有 股東大會有 股東大會有 表決
提案名稱 股份數(shù)量 股份數(shù) 股份數(shù)量
編碼 效表決權股 效表決權股 效表決權股 結果
（股） 量（股） （股）
份總數(shù)的比 份總數(shù)的比 份總數(shù)的比
例 例 例
關于公司《2023 年
員工持股計劃（草
案）》及其摘要的議
案
關于公司《2023 年
辦法》的議案
關于提請股東大會
授權董事會辦理公
股計劃相關事宜的
議案
同意 反對 棄權
占出席本次 占出席本次 占出席本次
提案 股東大會有 股東大會有 股東大會有 表決
提案名稱 股份數(shù)量 股份數(shù) 股份數(shù)量
編碼 效表決權股 效表決權股 效表決權股 結果
（股） 量（股） （股）
份總數(shù)的比 份總數(shù)的比 份總數(shù)的比
例 例 例
關于公司《2023 年
股票期權激勵計劃
（草案）》及其摘要
的議案
關于公司《2023 年
股票期權激勵計劃
實施考核管理辦
法》的議案
關于提請股東大會
授權董事會辦理公
權激勵計劃相關事
宜的議案
同意 反對 棄權
占出席本次 占出席本次 占出席本次
提案編 股東大會中 股東大會中 股東大會中
提案名稱 股份數(shù)量 股份數(shù)量 股份數(shù)量
碼 小股東有效 小股東有效 小股東有效
（股） （股） （股）
表決權股份 表決權股份 表決權股份
總數(shù)的比例 總數(shù)的比例 總數(shù)的比例
關于公司《2023 年員工
摘要的議案
關于公司《2023 年員工
案
關于提請股東大會授權
董事會辦理公司 2023
年員工持股計劃相關事
宜的議案
同意 反對 棄權
占出席本次 占出席本次 占出席本次
提案編 股東大會中 股東大會中 股東大會中
提案名稱 股份數(shù)量 股份數(shù)量 股份數(shù)量
碼 小股東有效 小股東有效 小股東有效
（股） （股） （股）
表決權股份 表決權股份 表決權股份
總數(shù)的比例 總數(shù)的比例 總數(shù)的比例
期權激勵計劃（草案）
》
及其摘要的議案
關于公司《2023 年股票
管理辦法》的議案
關于提請股東大會授權
董事會辦理公司 2023
年股票期權激勵計劃相
關事宜的議案
三、律師出具的法律意見書
（一）律師事務所名稱：國浩律師（深圳）事務所
（二）見證律師：武建設、張偉敏
（三）結論性意見：公司 2023 年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、
出席現(xiàn)場會議人員資格及召集人資格、表決程序和表決結果符合《公司法》《股
東大會規(guī)則》《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》的有關規(guī)定；本次股東大會
會議和形成的決議均合法有效。
四、備查文件
（一）與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的 2023 年第二次臨時
股東大會決議；
（二）國浩律師（深圳）事務所出具的法律意見書。
特此公告。
廣東粵海飼料集團股份有限公司董事會
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