證券代碼：603567 證券簡稱：珍寶島 公告編號(hào)：臨 2023-047
黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)的公告
(資料圖)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●征集投票權(quán)的起止時(shí)間：2023 年 6 月 19 日至 6 月 21 日期間（9:00—11:00、
●征集人對(duì)所有表決事項(xiàng)的表決意見：同意
●征集人未持有黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票
按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，
公司獨(dú)立董事侯工達(dá)先生受其他獨(dú)立董事的委托作為征集人，就公司擬于 2023
年 6 月 26 日召開的 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的相關(guān)議案向公司全體股東
征集投票權(quán)。
一、征集人的基本情況、對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見及理由
（一）征集人的基本情況
侯工達(dá)，工商管理碩士研究生，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，具有 15 年的企業(yè)及財(cái)務(wù)管理
經(jīng)驗(yàn)。2007 年 7 月至 2015 年 1 月，任安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)理；2015
年 2 月至 2015 年 10 月，任北京一畝田網(wǎng)絡(luò)科技有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2016 年至
今，任北京體育文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司董事，常務(wù)副總裁；2023 年 5 月起，任
黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事。
征集人目前未持有公司股票，未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾
紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
征集人與其主要直系親屬未就公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排；其作
為公司獨(dú)立董事，與本公司董事、高級(jí)管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間以及
與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。
（二）征集人對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見及理由
征集人認(rèn)為：本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害
上市公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，不存在違反相關(guān)法律、法規(guī)和
規(guī)范性文件規(guī)定的情形。因此，同意《關(guān)于<黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司 2023
年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》。
二、本次股東大會(huì)基本情況
（一）現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2023 年 6 月 26 日 14 點(diǎn) 00 分
召開地點(diǎn)：哈爾濱市平房開發(fā)區(qū)煙臺(tái)一路 8 號(hào)
（二）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 26 日
至 2023 年 6 月 26 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
（三）會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
關(guān)于《黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司 2023 年限
制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案
關(guān)于《黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司 2023 年限
制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2023 年限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案
關(guān)于 2023 年新增為全資子公司提供擔(dān)保額度的議
案
關(guān)于本次股東大會(huì)召開的具體情況，詳見公司于 2023 年 6 月 8 日在上海證
券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 披露的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的
通知》。
三、征集方案
（一）征集對(duì)象
截至 2023 年 6 月 16 日（星期五）交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司上海分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東。
（二）征集期限
（三）征集程序
格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫征集投票權(quán)的授權(quán)委托書。
及其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司董事會(huì)辦公室簽收授權(quán)委托書及其
他相關(guān)文件。
（1）委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代
表人身份證明復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡復(fù)印件；法人股東按本條規(guī)
定提交的所有文件應(yīng)由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；
（2）委托投票股東為自然人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委
托書原件、股票賬戶卡復(fù)印件；自然人股東按本條規(guī)定提交的所有文件應(yīng)由股東
本人逐頁簽字；
（3）授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公
證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表
人簽署的授權(quán)委托書不需要公證。
授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號(hào)信函或特快專遞方式，按本報(bào)告書指
定地址送達(dá)。采取掛號(hào)信函或特快專遞方式的，收到時(shí)間以公司董事會(huì)辦公室收
到時(shí)間為準(zhǔn)。
委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及其相關(guān)文件的指定地址和收件人如下：
地址：黑龍江省哈爾濱市平房區(qū)煙臺(tái)一路 8 號(hào)
聯(lián)系人：韓笑
聯(lián)系電話：0451-86811969
聯(lián)系傳真：0451-87105767
郵政編碼：150060
請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，
并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書”。
（四）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)
委托將被確認(rèn)為有效：
確，提交相關(guān)文件完整、有效；
（五）股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不
相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時(shí)間的，以最
后收到的授權(quán)委托書為有效。
（六）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，股東可以親自或委托
代理人出席會(huì)議。
（七）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法
處理：
之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的
授權(quán)委托自動(dòng)失效；
且在現(xiàn)場會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則
征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；
反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托
無效。
（八）由于征集投票權(quán)的特殊性，對(duì)授權(quán)委托書實(shí)施審核時(shí)，僅對(duì)股東根
據(jù)本公告提交的授權(quán)委托書進(jìn)行形式審核，不對(duì)授權(quán)委托書及相關(guān)文件上的簽
字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授
權(quán)委托代理人發(fā)出進(jìn)行實(shí)質(zhì)審核。符合本公告規(guī)定形式要件的授權(quán)委托書和相
關(guān)證明文件均被確認(rèn)為有效。
特此公告。
征集人：侯工達(dá)
附件：
黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司
獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書
本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人
為本次征集投票權(quán)制作并公告的《黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事
公開征集投票權(quán)的公告》、《黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第
一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充
分了解。
本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司
獨(dú)立董事侯工達(dá)先生作為本人/本公司的代理人出席黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限
公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)
行使投票權(quán)。
本人/本公司對(duì)本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見如下：
序號(hào) 議案名稱 贊成 反對(duì) 棄權(quán)
關(guān)于公司 《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》
及其摘要的議案
關(guān)于公司《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考
核管理辦法》的議案
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2023 年限
制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》
《關(guān)于 2023 年新增為全資子公司提供擔(dān)保額度
的議案》
(委托人應(yīng)當(dāng)就每一議案表示授權(quán)意見，具體授權(quán)以對(duì)應(yīng)格內(nèi)“√”為準(zhǔn))
委托人姓名或名稱(簽名或蓋章)：
委托股東身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：
委托股東持股數(shù)：
委托股東證券賬戶號(hào)：
委托股東聯(lián)系方式：
簽署日期：
本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。
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