證券代碼：603567 證券簡稱：珍寶島 公告編號：臨 2023-047
黑龍江珍寶島藥業股份有限公司
關于獨立董事公開征集投票權的公告
(資料圖)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●征集投票權的起止時間：2023 年 6 月 19 日至 6 月 21 日期間（9:00—11:00、
●征集人對所有表決事項的表決意見：同意
●征集人未持有黑龍江珍寶島藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票
按照中國證券監督管理委員會《上市公司股權激勵管理辦法》的有關規定，
公司獨立董事侯工達先生受其他獨立董事的委托作為征集人，就公司擬于 2023
年 6 月 26 日召開的 2023 年第一次臨時股東大會審議的相關議案向公司全體股東
征集投票權。
一、征集人的基本情況、對表決事項的表決意見及理由
（一）征集人的基本情況
侯工達，工商管理碩士研究生，注冊會計師，具有 15 年的企業及財務管理
經驗。2007 年 7 月至 2015 年 1 月，任安永華明會計師事務所審計經理；2015
年 2 月至 2015 年 10 月，任北京一畝田網絡科技有限公司財務總監；2016 年至
今，任北京體育文化產業集團有限公司董事，常務副總裁；2023 年 5 月起，任
黑龍江珍寶島藥業股份有限公司獨立董事。
征集人目前未持有公司股票，未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經濟糾
紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
征集人與其主要直系親屬未就公司股權有關事項達成任何協議或安排；其作
為公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人之間以及
與本次征集事項之間不存在任何利害關系。
（二）征集人對表決事項的表決意見及理由
征集人認為：本次限制性股票激勵計劃有利于公司的持續發展，不存在損害
上市公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，不存在違反相關法律、法規和
規范性文件規定的情形。因此，同意《關于<黑龍江珍寶島藥業股份有限公司 2023
年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》。
二、本次股東大會基本情況
（一）現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023 年 6 月 26 日 14 點 00 分
召開地點：哈爾濱市平房開發區煙臺一路 8 號
（二）網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 26 日
至 2023 年 6 月 26 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯
網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
（三）會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
關于《黑龍江珍寶島藥業股份有限公司 2023 年限
制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案
關于《黑龍江珍寶島藥業股份有限公司 2023 年限
制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案
關于提請股東大會授權董事會辦理 2023 年限制性
股票激勵計劃有關事宜的議案
關于 2023 年新增為全資子公司提供擔保額度的議
案
關于本次股東大會召開的具體情況，詳見公司于 2023 年 6 月 8 日在上海證
券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的
通知》。
三、征集方案
（一）征集對象
截至 2023 年 6 月 16 日（星期五）交易結束后，在中國證券登記結算有限責
任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東。
（二）征集期限
（三）征集程序
格式和內容逐項填寫征集投票權的授權委托書。
及其他相關文件；本次征集委托投票權由公司董事會辦公室簽收授權委托書及其
他相關文件。
（1）委托投票股東為法人股東的，其應提交法人營業執照復印件、法定代
表人身份證明復印件、授權委托書原件、股票賬戶卡復印件；法人股東按本條規
定提交的所有文件應由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；
（2）委托投票股東為自然人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委
托書原件、股票賬戶卡復印件；自然人股東按本條規定提交的所有文件應由股東
本人逐頁簽字；
（3）授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公
證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表
人簽署的授權委托書不需要公證。
授權委托書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式，按本報告書指
定地址送達。采取掛號信函或特快專遞方式的，收到時間以公司董事會辦公室收
到時間為準。
委托投票股東送達授權委托書及其相關文件的指定地址和收件人如下：
地址：黑龍江省哈爾濱市平房區煙臺一路 8 號
聯系人：韓笑
聯系電話：0451-86811969
聯系傳真：0451-87105767
郵政編碼：150060
請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系人，
并在顯著位置標明“獨立董事公開征集投票權授權委托書”。
（四）委托投票股東提交文件送達后，經審核，全部滿足下述條件的授權
委托將被確認為有效：
確，提交相關文件完整、有效；
（五）股東將其對征集事項投票權重復授權委托征集人，但其授權內容不
相同的，股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最
后收到的授權委托書為有效。
（六）股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，股東可以親自或委托
代理人出席會議。
（七）經確認有效的授權委托出現下列情形的，征集人可以按照以下辦法
處理：
之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集人的
授權委托自動失效；
且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則
征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；
反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托
無效。
（八）由于征集投票權的特殊性，對授權委托書實施審核時，僅對股東根
據本公告提交的授權委托書進行形式審核，不對授權委托書及相關文件上的簽
字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授
權委托代理人發出進行實質審核。符合本公告規定形式要件的授權委托書和相
關證明文件均被確認為有效。
特此公告。
征集人：侯工達
附件：
黑龍江珍寶島藥業股份有限公司
獨立董事公開征集投票權授權委托書
本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人
為本次征集投票權制作并公告的《黑龍江珍寶島藥業股份有限公司關于獨立董事
公開征集投票權的公告》、《黑龍江珍寶島藥業股份有限公司關于召開 2023 年第
一次臨時股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集投票權等相關情況已充
分了解。
本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托黑龍江珍寶島藥業股份有限公司
獨立董事侯工達先生作為本人/本公司的代理人出席黑龍江珍寶島藥業股份有限
公司 2023 年第一次臨時股東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項
行使投票權。
本人/本公司對本次征集投票權事項的投票意見如下：
序號 議案名稱 贊成 反對 棄權
關于公司 《2023 年限制性股票激勵計劃（草案）》
及其摘要的議案
關于公司《2023 年限制性股票激勵計劃實施考
核管理辦法》的議案
《關于提請股東大會授權董事會辦理 2023 年限
制性股票激勵計劃有關事宜的議案》
《關于 2023 年新增為全資子公司提供擔保額度
的議案》
(委托人應當就每一議案表示授權意見，具體授權以對應格內“√”為準)
委托人姓名或名稱(簽名或蓋章)：
委托股東身份證號碼或統一社會信用代碼：
委托股東持股數：
委托股東證券賬戶號：
委托股東聯系方式：
簽署日期：
本項授權的有效期限：自簽署日至公司 2023 年第一次臨時股東大會結束。
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