證券代碼：002809 證券簡稱：紅墻股份 公告編號：2023-043
廣東紅墻新材料股份有限公司
(資料圖片)
本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
（1）現(xiàn)場會議時間：2023年6月7日（周三）15:00。
（2）網(wǎng)絡投票時間：2023年6月7日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)
進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年6月7日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-
上午9:15至下午15:00的任意時間。
室。
召開。
文件及《公司章程》的有關規(guī)定。
（二）會議出席情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東及股東代理人共計 4 人，代表股份 96,700,687
股，占上市公司有表決權股份總數(shù)的 46.0238％。
通過現(xiàn)場投票的股東及股東代理人共計4人，代表股份96,700,687股，占上
市公司有表決權股份總數(shù)的46.0238％。
通過網(wǎng)絡投票的股東共計 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表決權股份
總數(shù)的 0.0000％。
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東及股東代理人共計 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司有表決權股份總數(shù)的 0.0000％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東代理
人共計 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表決權股份總數(shù)的 0.0000％。通過
網(wǎng)絡投票的股東共計 0 人,代表股份 0 股，占上市公司有表決權股份總數(shù)的
本次會議公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師出席了會議。
二、議案審議表決情況
議案 1.00 審議通過了 2022 年年度報告全文及摘要
總表決情況：
同意 96,700,687 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；反對 0 股，占出
席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權
議案 2.00 審議通過了 2022 年度董事會工作報告
總表決情況：
同意 96,700,687 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；反對 0 股，占出
席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權
議案 3.00 審議通過了 2022 年度監(jiān)事會工作報告
總表決情況：
同意 96,700,687 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；反對 0 股，占出
席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權
議案 4.00 審議通過了 2022 年度財務決算報告
總表決情況：
同意 96,700,687 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；反對 0 股，占出
席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權
議案 5.00 審議通過了 2022 年度利潤分配方案
總表決情況：
同意 96,700,687 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；反對 0 股，占出
席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權
議案 6.00 關于換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案
投票結果：獲得選舉票數(shù) 96,700,687 票，占參加本次股東大會有效表決權
股份總數(shù)的 100.0000%，劉連軍先生當選第五屆董事會非獨立董事。
其中，中小股東的表決情況為：獲得選舉票數(shù) 0 票，占參加本次股東大會
中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.0000%。
投票結果：獲得選舉票數(shù) 96,700,687 票，占參加本次股東大會有效表決權
股份總數(shù)的 100.0000%，趙利華女士當選第五屆董事會非獨立董事。
其中，中小股東的表決情況為：獲得選舉票數(shù) 0 票，占參加本次股東大會
中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.0000%。
投票結果：獲得選舉票數(shù) 96,700,687 票，占參加本次股東大會有效表決權
股份總數(shù)的 100.0000%，何元杰女士當選第五屆董事會非獨立董事。
其中，中小股東的表決情況為：獲得選舉票數(shù) 0 票，占參加本次股東大會
中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.0000%。
投票結果：獲得選舉票數(shù) 96,700,687 票，占參加本次股東大會有效表決
權股份總數(shù)的 100.0000%，范緯中先生當選第五屆董事會非獨立董事。
其中，中小股東的表決情況為：獲得選舉票數(shù) 0 票，占參加本次股東大會
中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.0000%。
投票結果：獲得選舉票數(shù) 96,700,687 票，占參加本次股東大會有效表決
權股份總數(shù)的 100.0000%，封華女士當選第五屆董事會非獨立董事。
其中，中小股東的表決情況為：獲得選舉票數(shù) 0 票，占參加本次股東大會
中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.0000%。
投票結果：獲得選舉票數(shù) 96,700,687 票，占參加本次股東大會有效表決權
股份總數(shù)的 100.0000%，孫振平先生當選第五屆董事會非獨立董事。
其中，中小股東的表決情況為：獲得選舉票數(shù) 0 票，占參加本次股東大會
中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.0000%。
議案 7.00 關于換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案
投票結果：獲得選舉票數(shù) 96,700,687 票，占參加本次股東大會有效表決權
股份總數(shù)的 100.0000%，李玉林先生當選第五屆董事會獨立董事。
其中，中小股東的表決情況為：獲得選舉票數(shù) 0 票，占參加本次股東大會
中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.0000%。
投票結果：獲得選舉票數(shù) 96,700,687 票，占參加本次股東大會有效表決權
股份總數(shù)的 100.0000%，陳環(huán)先生當選第五屆董事會獨立董事。
其中，中小股東的表決情況為：獲得選舉票數(shù) 0 票，占參加本次股東大會
中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.0000%。
投票結果：獲得選舉票數(shù) 96,700,687 票，占參加本次股東大會有效表決權
股份總數(shù)的 100.0000%，王桂玲女士當選第五屆董事會獨立董事。
其中，中小股東的表決情況為：獲得選舉票數(shù) 0 票，占參加本次股東大會
中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.0000%。
議案 8.00 關于監(jiān)事會換屆選舉的議案
投票結果：獲得選舉票數(shù) 96,700,687 票，占參加本次股東大會有效表決權
股份總數(shù)的 100.0000%，唐世民先生當選第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。
其中，中小股東的表決情況為：獲得選舉票數(shù) 0 票，占參加本次股東大會
中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.0000%。
投票結果：獲得選舉票數(shù) 96,700,687 票，占參加本次股東大會有效表決權
股份總數(shù)的 100.0000%，關平女士當選第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。
其中，中小股東的表決情況為：獲得選舉票數(shù) 0 票，占參加本次股東大會
中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.0000%。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：廣東華商（龍崗）律師事務所
（二）律師姓名：戴振軍、劉浩
（三）結論性意見：公司本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會議
的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表
決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性
文件以及《公司章程》的有關規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。
四、備查文件
特此公告。
廣東紅墻新材料股份有限公司董事會
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