證券代碼：600203 證券簡稱：福日電子 公告編號：臨 2023-039
【資料圖】
福建福日電子股份有限公司
第七屆董事會 2023 年第五次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
福建福日電子股份有限公司第七屆董事會 2023 年第五次臨時會議通知于
以通訊表決方式召開。會議由董事長卞志航先生召集，會議應到董事 8 名，實到
董事 8 名。本次會議的召集及召開符合《公司法》等有關法律、法規、規章和《公
司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于繼續為全資子公司福建福日實業發展有限公司向泉州
銀行股份有限公司福州分行申請敞口金額為1.30億元人民幣的綜合授信額度提
供連帶責任擔保的議案》；（8票同意，0票棄權，0票反對）
同意公司繼續為福建福日實業發展有限公司提供連帶責任擔保，擔保金額為
同時，授權公司董事長卞志航先生全權代表本公司簽署與之有關的各項法律性文
件。
（二）審議通過《關于繼續為全資子公司深圳市中諾通訊有限公司向華夏銀
行股份有限公司深圳分行申請敞口金額為 1 億元人民幣的綜合授信額度提供連
帶責任擔保的議案》；（8 票同意，0 票棄權，0 票反對）
同意公司繼續為深圳市中諾通訊有限公司提供連帶責任擔保，擔保金額為 1
億元人民幣，授信期限一年，具體擔保期限以簽訂的相關保證合同約定為準。同
時，授權公司董事長卞志航先生全權代表本公司簽署與之有關的各項法律性文
件。
（三）審議通過《關于繼續為全資子公司深圳市中諾通訊有限公司向浙商銀
行股份有限公司深圳分行申請敞口金額為 2,000 萬元人民幣的綜合授信額度提
供連帶責任擔保的議案》；（8 票同意，0 票棄權，0 票反對）
同意公司繼續為深圳市中諾通訊有限公司提供連帶責任擔保，擔保金額為
準。同時，授權公司董事長卞志航先生全權代表本公司簽署與之有關的各項法律
性文件。
（四）審議通過《關于為控股子公司深圳市旗開電子有限公司向浙商銀行股
份有限公司深圳分行申請敞口金額為 3,000 萬元人民幣的綜合授信額度提供連
帶責任擔保的議案》；（8 票同意，0 票棄權，0 票反對）
同意公司為深圳市旗開電子有限公司提供連帶責任擔保，擔保金額為 3,000
萬元人民幣，授信期限一年，具體擔保期限以簽訂的相關保證合同約定為準。同
時，授權公司董事長卞志航先生全權代表本公司簽署與之有關的各項法律性文
件。
上述議案（一）至（四）具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）披露的《福建福日電子股份有限公司關于為子公司提供連帶
責任擔保的公告》（公告編號：臨 2023-040）。
（五）審議通過《關于繼續向中國工商銀行股份有限公司福建省分行申請敞
口金額為 5,000 萬元人民幣綜合授信額度的議案》；（8 票同意，0 票棄權，0
票反對）
授信期限一年。同時，授權公司董事長卞志航先生全權代表本公司簽署與之
有關的各項法律性文件。
（六）審議通過《關于公司及子公司使用部分閑置自有資金進行資金管理的
議案》；（8 票同意，0 票棄權，0 票反對）
同意在不影響公司正常經營的前提下，公司及子公司（子公司包含公司合并
報表范圍內之全資及控股子公司）使用不超過 5 億元額度的自有閑置資金進行資
金管理（購買包括但不限于安全性高、流動性好、穩健型的短期理財產品、國債
逆回購），期限為 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，在此期限內該額度可
以滾動使用。
董事會授權公司及子公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件。
公司及子公司財務部負責組織實施，根據公司流動資金情況，理財產品安全性、
期限和收益情況選擇合適的理財產品，由所在公司財務負責人進行審核后報董事
長審批。
獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。
本議案具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披
露的《福建福日電子股份有限公司關于公司及子公司使用部分閑置自有資金進行
資金管理的公告》（公告編號：臨 2023-041）。
（七）審議通過《關于召開公司 2022 年年度股東大會的議案》。（8 票同
意，0 票棄權，0 票反對）
本議案具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披
露的《福建福日電子股份有限公司關于召開公司 2022 年年度股東大會的通知》
（公告編號：臨 2023-042）。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董事會
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