證券代碼：603678 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬電子 公告編號(hào)：2023-047
轉(zhuǎn)債代碼：113582 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬轉(zhuǎn)債
福建火炬電子科技股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)實(shí)施公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 回購(gòu)注銷(xiāo)原因：因福建火炬電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）
年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)
激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)解除限售期已獲授但尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。
? 本次注銷(xiāo)股份的有關(guān)情況：
回購(gòu)股份數(shù)量（股） 注銷(xiāo)股份數(shù)量（股） 注銷(xiāo)日期
一、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的決策與信息披露
二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解
除限售條件未成就暨回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)
表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 3 月 22 日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《火炬電子關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的公告》（公
告編號(hào)：2023-014）。
程序，于 2023 年 3 月 22 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒
體披露了《火炬電子關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：
異議的情況，也未收到任何公司債權(quán)人向公司提出清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的
要求。
二、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)情況
（一）本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的原因及依據(jù)
根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》公司層面業(yè)績(jī)考核要求，第二個(gè)解除限售期考核目標(biāo)
為：以 2020 年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，2022 年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于 69%或以 2020
年凈利潤(rùn)為基數(shù)，2022 年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于 69%；若公司層面未滿足上述業(yè)
績(jī)考核目標(biāo)的，激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年計(jì)劃解除限售的限制性股票均不得解除限
售，由公司按授予價(jià)格加上銀行同期存款利息之和進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。
鑒于上述業(yè)績(jī)考核要求未成就，公司擬對(duì)激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)解除限售期已獲授
但尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。
（二）本次回購(gòu)注銷(xiāo)的相關(guān)人員、數(shù)量
本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票涉及 145 人，擬回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票 406,750 股；
本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票 0 股。
（三）回購(gòu)注銷(xiāo)安排
公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中登公
司”）開(kāi)設(shè)了回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶，并向中登公司申請(qǐng)辦理對(duì)上述 145 名激勵(lì)對(duì)象
已獲授但尚未解除限售的 406,750 股限制性股票的回購(gòu)過(guò)戶手續(xù)。預(yù)計(jì)上述限制
性股票于 2023 年 6 月 14 日完成注銷(xiāo)。注銷(xiāo)完成后，公司將依法辦理相關(guān)工商變
更登記手續(xù)。
三、回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票后，股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：
（單位:股）
類(lèi)別 變動(dòng)前 變動(dòng)數(shù) 變動(dòng)后
有限售條件股份 406,750 -406,750 0
無(wú)限售條件股份 458,889,729 - 458,889,729
股份合計(jì) 459,296,479 -406,750 458,889,729
注：以上變動(dòng)前數(shù)據(jù)為截止 2023 年 3 月 31 日的股本數(shù)據(jù)，股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況以回購(gòu)注
銷(xiāo)事項(xiàng)完成后中登上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。
四、說(shuō)明及承諾
公司董事會(huì)說(shuō)明：本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露
符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定和《激勵(lì)計(jì)劃》、限制
性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。
公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、
注銷(xiāo)日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購(gòu)注銷(xiāo)事宜，
且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購(gòu)注銷(xiāo)事宜表示異議。如因本次回購(gòu)注銷(xiāo)與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象
產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。
五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)
北京國(guó)楓律師事務(wù)所認(rèn)為：截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，公司就實(shí)施本次回購(gòu)
注銷(xiāo)已經(jīng)履行了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)程序，并履行了法定的信息披露義務(wù)，
符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范
性文件以及《公司章程》《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；本次回購(gòu)注銷(xiāo)的
原因、數(shù)量、注銷(xiāo)安排符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃》的規(guī)定。公司尚需就本次回購(gòu)注銷(xiāo)辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)并履行必要
的信息披露義務(wù)。
特此公告。
福建火炬電子科技股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月十二日
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