證券代碼：601880 證券簡稱：遼港股份 公告編號：臨 2023-016
遼寧港口股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
(資料圖片)
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023 年 6 月 15 日
(二) 股東大會召開的地點：大連市中山區港灣街 1 號遼港集團大樓 109 室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
其中：A 股股東人數 38
境外上市外資股股東人數（H 股） 2
其中：A 股股東持有股份總數 13,218,607,137
境外上市外資股股東持有股份總數（H 股） 4,302,749,358
份總數的比例（%） 73.045017
其中：A 股股東持股占股份總數的比例（%） 55.107228
境外上市外資股股東持股占股份總數的比例（%） 17.937789
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，現場會議由公司董事長王志賢主持，本次會議以現
場投票和網絡投票相結合的方式進行，會議的召集、召開和表決方式符合《中華
人民共和國公司法》、《遼寧港口股份有限公司章程》等相關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
董事魏明暉先生因公務無法出席本次會議、董事徐頌先生因公務無法出席本
次會議、董事楊兵先生因公務無法出席本次會議、獨立董事羅文達先生未出
席本次會議；
次會議；
王萍、董事會秘書王慧穎、聯席公司秘書李健儒出席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
審議結果：通過
表決情況：
股 同意 反對 棄權
東 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
類
型
A股 13,214,925,04 99.97214 1,785,39 0.01350 1,896,70 0.01434
H股 4,302,548,758 99.99533 4,600 0.00010 196,000 0.00455
普 17,517,473,80 99.97784 1,789,99 0.01021 2,092,70 0.01194
通 5 0 0 6 0 4
股
合
計：
審議結果：通過
表決情況：
股 同意 反對 棄權
東 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
類
型
A股 13,214,925,04 99.97214 1,785,39 0.01350 1,896,70 0.01434
H股 4,302,548,758 99.99533 4,600 0.00010 196,000 0.00455
普 17,517,473,80 99.97784 1,789,99 0.01021 2,092,70 0.01194
通 5 0 0 6 0 4
股
合
計：
審議結果：通過
表決情況：
股 同意 反對 棄權
東 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
類
型
A股 13,214,925,04 99.97214 1,785,39 0.01350 1,896,70 0.01434
H股 4,302,548,758 99.99533 4,600 0.00010 196,000 0.00455
普 17,517,473,80 99.97784 1,789,99 0.01021 2,092,70 0.01194
通 5 0 0 6 0 4
股
合
計：
審議結果：通過
表決情況：
股 同意 反對 棄權
東 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
類
型
A股 13,214,925,04 99.97214 1,785,39 0.01350 1,896,70 0.01434
H股 4,302,548,758 99.99533 4,600 0.00010 196,000 0.00455
普 17,517,473,80 99.97784 1,789,99 0.01021 2,092,70 0.01194
通 5 0 0 6 0 4
股
合
計：
審議結果：通過
表決情況：
股東類 同意 反對 棄權
型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 13,216,803,401 99.986355 1,803,036 0.013640 700 0.000005
H股 4,302,744,758 99.999893 4,600 0.000107 0 0.000000
普通股 17,519,548,159 99.989679 1,807,636 0.010317 700 0.000004
合計：
審議結果：通過
表決情況：
股東類 同意 反對 棄權
型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 13,214,915,147 99.972070 3,691,290 0.027925 700 0.000005
H股 4,302,744,758 99.999893 4,600 0.000107 0 0.000000
普通股 17,517,659,905 99.978902 3,695,890 0.021094 700 0.000004
合計：
(二) 累積投票議案表決情況
議案序號 議案名稱 得票數 得票數占出席 是否當選
會議有效表決
權的比例（%）
先生為第七
屆董事會執
行董事，任期
三年，任期自
獲本次股東
大會批準之
日計算。在任
期內，公司無
需支付其擔
任董事的酬
金。亦無需支
付其任何其
它福利或花
紅。
先生為第七
屆董事會執
行董事，任期
三年，任期自
獲本次股東
大會批準之
日計算。魏先
生酬金標準
根據公司薪
酬規章制度、
經營績效考
核管理規定
來確定，公司
無需支付其
任何其它福
利或花紅。
先生為第七
屆董事會非
執行董事，任
期三年，任期
自獲本次股
東大會批準
之日計算。在
任期內，公司
無需支付其
擔任董事的
酬金。亦無需
支付其任何
其它福利或
花紅。
生為第七屆
董事會非執
行董事，任期
三年，任期自
獲本次股東
大會批準之
日計算。在任
期內，公司無
需支付其擔
任董事的酬
金。亦無需支
付其任何其
它福利或花
紅。
生為第七屆
董事會非執
行董事，任期
三年，任期自
獲本次股東
大會批準之
日計算。在任
期內，公司無
需支付其擔
任董事的酬
金。亦無需支
付其任何其
它福利或花
紅。
生為第七屆
董事會非執
行董事，任期
三年，任期自
獲本次股東
大會批準之
日計算。在任
期內，公司無
需支付其擔
任董事的酬
金。亦無需支
付其任何其
它福利或花
紅。
議案序號 議案名稱 得票數 得票數占出席 是否當選
會議有效表決
權的比例（%）
先生為第七
屆董事會獨
立非執行董
事，任期三
年，任期自獲
本次股東大
會批準之日
計算。公司需
支付其擔任
獨立董事的
酬金為稅前
人民幣 20 萬
元/ 年，公司
無需支付其
任何其它福
利或花紅
女士為第七
屆董事會獨
立非執行董
事，任期三
年，任期自獲
本次股東大
會批準之日
計算。公司需
支付其擔任
獨立董事的
酬金為稅前
人民幣 20 萬
元/ 年，公司
無需支付其
任何其它福
利或花紅。
先生為第七
屆董事會獨
立非執行董
事，任期三
年，任期自獲
本次股東大
會批準之日
計算。公司需
支付其擔任
獨立董事的
酬金為稅前
人民幣 25 萬
元/ 年，公司
無需支付其
任何其它福
利或花紅。
議案序號 議案名稱 得票數 得票數占出席 是否當選
會議有效表決
權的比例（%）
先生為第七
屆監事會監
事，任期三
年，任期自獲
本次股東大
會批準之日
計算。公司無
需支付其擔
任監事的酬
金，亦無需支
付其任何其
它福利或花
紅。
生為第七屆
監事會監事，
任期三年，任
期自獲本次
股東大會批
準之日計算。
公司無需支
付其擔任監
事的酬金，亦
無需支付其
任何其它福
利或花紅。
生為第七屆
監事會獨立
監事，任期三
年，任期自獲
本次股東大
會批準之日
計算。公司需
支付其擔任
獨立監事的
酬金為稅前
人民幣 10 萬
元/ 年，公司
無需支付其
任何其它福
利或花紅。
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
股份有限公司 63,22 02 ,036 7
分配預案》的議
案。
股份有限公司 74,97 86 ,290 3
聘任 2023 年度 3
審計機構的議
案。
生為第七屆董 17,95 55
事會執行董事， 2
任期三年，任期
自獲本次股東
大會批準之日
計算。在任期
內，公司無需支
付其擔任董事
的酬金。亦無需
支付其任何其
它福利或花紅。
生為第七屆董 60,10 88
事會執行董事， 9
任期三年，任期
自獲本次股東
大會批準之日
計算。魏先生酬
金標準根據公
司薪酬規章制
度、經營績效考
核管理規定來
確定，公司無需
支付其任何其
它福利或花紅。
生為第七屆董 57,57 90
事會非執行董 1
事，任期三年，
任期自獲本次
股東大會批準
之日計算。在任
期內，公司無需
支付其擔任董
事的酬金。亦無
需支付其任何
其它福利或花
紅。
為第七屆董事 36,85 49
會非執行董事， 1
任期三年，任期
自獲本次股東
大會批準之日
計算。在任期
內，公司無需支
付其擔任董事
的酬金。亦無需
支付其任何其
它福利或花紅。
為第七屆董事 19,27 03
會非執行董事， 9
任期三年，任期
自獲本次股東
大會批準之日
計算。在任期
內，公司無需支
付其擔任董事
的酬金。亦無需
支付其任何其
它福利或花紅。
為第七屆董事 19,28 03
會非執行董事， 1
任期三年，任期
自獲本次股東
大會批準之日
計算。在任期
內，公司無需支
付其擔任董事
的酬金。亦無需
支付其任何其
它福利或花紅。
生為第七屆董 69,36 32
事會獨立非執 9
行董事，任期三
年，任期自獲本
次股東大會批
準之日計算。公
司需支付其擔
任獨立董事的
酬金為稅前人
民幣 20 萬元/
年，公司無需支
付其任何其它
福利或花紅。
士為第七屆董 75,88 68
事會獨立非執 8
行董事，任期三
年，任期自獲本
次股東大會批
準之日計算。公
司需支付其擔
任獨立董事的
酬金為稅前人
民幣 20 萬元/
年，公司無需支
付其任何其它
福利或花紅。
生為第七屆董 23,18 08
事會獨立非執 2
行董事，任期三
年，任期自獲本
次股東大會批
準之日計算。公
司需支付其擔
任獨立董事的
酬金為稅前人
民幣 25 萬元/
年，公司無需支
付其任何其它
福利或花紅。
生為第七屆監 13,07 90
事會監事，任期 9
三年，任期自獲
本次股東大會
批準之日計算。
公司無需支付
其擔任監事的
酬金，亦無需支
付其任何其它
福利或花紅。
為第七屆監事 42,13 18
會監事，任期三 3
年，任期自獲本
次股東大會批
準之日計算。公
司無需支付其
擔任監事的酬
金，亦無需支付
其任何其它福
利或花紅。
為第七屆監事 13,08 90
會獨立監事，任 1
期三年，任期自
獲本次股東大
會批準之日計
算。公司需支付
其擔任獨立監
事的酬金為稅
前人民幣 10 萬
元/年，公司無
需支付其任何
其它福利或花
紅。
(四) 關于議案表決的有關情況說明
鑒于上述普通決議案投贊成票的股東所持表決權超過二分之一，無特別決議案，
上述決議案獲股東大會通過。
三、 律師見證情況
律師：蘇敦淵 李雪瑩
公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序
符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，
表決結果合法有效。
特此公告。
遼寧港口股份有限公司董事會
? 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
? 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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