證券代碼：600593 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大連圣亞 公告編號(hào)：2023-026
(資料圖片僅供參考)
大連圣亞旅游控股股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
大連圣亞旅游控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆十八次董事會(huì)
會(huì)議于 2023 年 6 月 14 日通過(guò)電子郵件等方式發(fā)出會(huì)議通知，于 2023 年 6 月 15
日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人，其中非
獨(dú)立董事陳琛先生因工作原因未能親自出席本次會(huì)議，委托董事楊子平先生代為
出席并行使表決權(quán)。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)楊子平先生召集并主持，本次董事會(huì)
會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
根據(jù)立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《大連圣亞旅游控股股
份有限公司審計(jì)報(bào)告》（立信中聯(lián)審字[2023]D-0012 號(hào)），截至 2022 年 12 月
業(yè)績(jī)虧損主要系報(bào)告期受地方防控政策影響，大連景區(qū)、哈爾濱景區(qū)階段性閉館，
同時(shí)國(guó)內(nèi)及省內(nèi)主要城市包括沈陽(yáng)、大連、營(yíng)口、丹東等地新冠頻發(fā)，跨省、跨
市區(qū)域間人口流動(dòng)量及旅游總?cè)丝跀?shù)量減少而影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)所致。
表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
董事的議案》
經(jīng)與會(huì)董事審議，同意補(bǔ)選張梁先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事（簡(jiǎn)歷
詳見(jiàn)附件）。
表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
經(jīng)與會(huì)董事審議，同意補(bǔ)選朱琨先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事（簡(jiǎn)歷
詳見(jiàn)附件）。
表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
公司指定信息披露媒體為《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、
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述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
大連圣亞旅游控股股份有限公司
董事會(huì)
附件：簡(jiǎn)歷
張梁先生，1969 年出生，中國(guó)國(guó)籍，大學(xué)本科學(xué)歷。1989 年-2012 年，歷
任大連市邊防支隊(duì)?wèi)?zhàn)士、干事、指導(dǎo)員、邊防派出所所長(zhǎng)、邊防大隊(duì)政委；2012
年-2018 年，任大連市星海灣開(kāi)發(fā)建設(shè)管理中心副調(diào)研員兼大連嶺南體育中心管
理有限公司副總經(jīng)理、大連體育中心黨支部書(shū)記；2018 年-2020 年，大連市星海
灣開(kāi)發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司辦公室主任兼大連體育中心黨支部書(shū)記；2020 年至今，
任大連市星海灣開(kāi)發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司黨委委員、辦公室主任兼大連體育中心黨
支部書(shū)記。
朱琨先生，1979 年出生，中國(guó)國(guó)籍，大學(xué)本科學(xué)歷，工程碩士學(xué)位。2002
年-2019 年 5 月，歷任大連市審計(jì)局投資審計(jì)處、財(cái)政審計(jì)處、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)處，
主任科員、副處長(zhǎng)；2019 年 6 月，任大連市星海灣開(kāi)發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司審計(jì)
部部長(zhǎng)；2022 年 6 月兼任大連星海灣商務(wù)區(qū)物業(yè)管理有限公司總經(jīng)理。
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