證券代碼：600593 證券簡稱：大連圣亞 公告編號：2023-026
(資料圖片僅供參考)
大連圣亞旅游控股股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
大連圣亞旅游控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆十八次董事會
會議于 2023 年 6 月 14 日通過電子郵件等方式發(fā)出會議通知，于 2023 年 6 月 15
日以通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)出席董事 7 人，實際出席董事 7 人，其中非
獨立董事陳琛先生因工作原因未能親自出席本次會議，委托董事楊子平先生代為
出席并行使表決權(quán)。本次會議由公司董事長楊子平先生召集并主持，本次董事會
會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
根據(jù)立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《大連圣亞旅游控股股
份有限公司審計報告》（立信中聯(lián)審字[2023]D-0012 號），截至 2022 年 12 月
業(yè)績虧損主要系報告期受地方防控政策影響，大連景區(qū)、哈爾濱景區(qū)階段性閉館，
同時國內(nèi)及省內(nèi)主要城市包括沈陽、大連、營口、丹東等地新冠頻發(fā)，跨省、跨
市區(qū)域間人口流動量及旅游總?cè)丝跀?shù)量減少而影響公司經(jīng)營業(yè)績所致。
表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
董事的議案》
經(jīng)與會董事審議，同意補選張梁先生為公司第八屆董事會非獨立董事（簡歷
詳見附件）。
表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。
經(jīng)與會董事審議，同意補選朱琨先生為公司第八屆董事會非獨立董事（簡歷
詳見附件）。
表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。
公司指定信息披露媒體為《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、
《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司有關(guān)信息請以上
述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
大連圣亞旅游控股股份有限公司
董事會
附件：簡歷
張梁先生，1969 年出生，中國國籍，大學(xué)本科學(xué)歷。1989 年-2012 年，歷
任大連市邊防支隊戰(zhàn)士、干事、指導(dǎo)員、邊防派出所所長、邊防大隊政委；2012
年-2018 年，任大連市星海灣開發(fā)建設(shè)管理中心副調(diào)研員兼大連嶺南體育中心管
理有限公司副總經(jīng)理、大連體育中心黨支部書記；2018 年-2020 年，大連市星海
灣開發(fā)建設(shè)集團有限公司辦公室主任兼大連體育中心黨支部書記；2020 年至今，
任大連市星海灣開發(fā)建設(shè)集團有限公司黨委委員、辦公室主任兼大連體育中心黨
支部書記。
朱琨先生，1979 年出生，中國國籍，大學(xué)本科學(xué)歷，工程碩士學(xué)位。2002
年-2019 年 5 月，歷任大連市審計局投資審計處、財政審計處、經(jīng)濟責(zé)任審計處，
主任科員、副處長；2019 年 6 月，任大連市星海灣開發(fā)建設(shè)集團有限公司審計
部部長；2022 年 6 月兼任大連星海灣商務(wù)區(qū)物業(yè)管理有限公司總經(jīng)理。
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