證券代碼：002324 證券簡稱：普利特 公告編號： 2023-061
上海普利特復(fù)合材料股份有限公司
【資料圖】
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
會議通知于2023年6月12日以通訊方式發(fā)出。
與通訊表決方式召開。
二、監(jiān)事會會議審議情況
與會各位監(jiān)事對本次監(jiān)事會會議議案逐項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審議，以現(xiàn)場與通訊表決方式進(jìn)行了
表決，且通過了以下決議：
象發(fā)行A股股票股東大會決議有效期的議案》
鑒于公司尚未完成2022年度向特定對象發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”），公司本
次發(fā)行的原股東大會（即“2022年第一次臨時股東大會”）決議有效期即將到期，為確保本次
發(fā)行事宜順利推進(jìn)，公司擬將2022年第一次臨時股東大會決議有效期自原股東大會決議有效期
屆滿之日起延長至中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊之日起12
個月內(nèi)有效期的截止日。
具體內(nèi)容詳見刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》的《關(guān)于延長公
司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會及其授權(quán)人士
授權(quán)有效期的公告》。
公司獨(dú)立董事對此事項(xiàng)進(jìn)行了審議，并發(fā)表了表示同意的意見。
以上議案尚需提交股東大會審議。
董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事 宜有效期的議案》
鑒于公司本次發(fā)行的原股東大會（即“2022年第一次臨時股東大會”）授權(quán)董事會及其授
權(quán)人士全權(quán)辦理2022年度向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的授權(quán)有效期即將到期，為確保公
司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票的順利推進(jìn)，公司擬將2022年第一次臨時股東大會中授權(quán)
董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理2022年度向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的有效期自原股東
大會決議有效期屆滿之日起延長至中國證監(jiān)會同意注冊之日起12個月內(nèi)有效期的截止日。
具體內(nèi)容詳見刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》的《關(guān)于延長公
司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會及其授權(quán)人士
授權(quán)有效期的公告》。
公司獨(dú)立董事對此事項(xiàng)進(jìn)行了審議，并發(fā)表了表示同意的意見。
以上議案尚需提交股東大會審議。
特此公告！
上海普利特復(fù)合材料股份有限公司
監(jiān) 事 會
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