證券代碼：002324       證券簡稱：普利特        公告編號： 2023-061

              上海普利特復合材料股份有限公司

【資料圖】

   本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏。

  一、監事會會議召開情況

會議通知于2023年6月12日以通訊方式發出。

與通訊表決方式召開。

  二、監事會會議審議情況

  與會各位監事對本次監事會會議議案逐項進行了認真審議，以現場與通訊表決方式進行了

表決，且通過了以下決議：

象發行A股股票股東大會決議有效期的議案》

  鑒于公司尚未完成2022年度向特定對象發行A股股票（以下簡稱“本次發行”），公司本

次發行的原股東大會（即“2022年第一次臨時股東大會”）決議有效期即將到期，為確保本次

發行事宜順利推進，公司擬將2022年第一次臨時股東大會決議有效期自原股東大會決議有效期

屆滿之日起延長至中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）同意注冊之日起12

個月內有效期的截止日。

  具體內容詳見刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》的《關于延長公

司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會及其授權人士

授權有效期的公告》。

  公司獨立董事對此事項進行了審議，并發表了表示同意的意見。

  以上議案尚需提交股東大會審議。

董事會及其授權人士全權辦理公司2022年度向特定對象發行A股股票相關事 宜有效期的議案》

  鑒于公司本次發行的原股東大會（即“2022年第一次臨時股東大會”）授權董事會及其授

權人士全權辦理2022年度向特定對象發行A股股票相關事宜的授權有效期即將到期，為確保公

司2022年度向特定對象發行A股股票的順利推進，公司擬將2022年第一次臨時股東大會中授權

董事會及其授權人士全權辦理2022年度向特定對象發行A股股票相關事宜的有效期自原股東

大會決議有效期屆滿之日起延長至中國證監會同意注冊之日起12個月內有效期的截止日。

  具體內容詳見刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》的《關于延長公

司2022年度向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會及其授權人士

授權有效期的公告》。

  公司獨立董事對此事項進行了審議，并發表了表示同意的意見。

  以上議案尚需提交股東大會審議。

  特此公告！

                             上海普利特復合材料股份有限公司

                                        監   事   會

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