證券代碼：000404        證券簡稱：長虹華意        公告編號：2023-036

               長虹華意壓縮機股份有限公司

【資料圖】

        第九屆董事會 2023 年第二次臨時會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

     長虹華意壓縮機股份有限公司（以下簡稱“公司”或“長虹華意”）第九屆董

事會 2023 年第二次臨時會議通知于 2023 年 6 月 14 日以電子郵件形式送達全體董

事。

     （1）會議于 2023 年 6 月 19 日以通訊方式召開

     （2）董事出席會議情況:公司應(yīng)參與表決的董事 8 名，實際參與表決的董事

     （3）會議主持人：董事長楊秀彪先生

     （4）本次會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司

章程的規(guī)定。

     二、董事會會議審議情況

     經(jīng)與會董事充分討論，以書面投票方式通過了以下議案：

  根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司

經(jīng)營需要，經(jīng)公司控股股東四川長虹電器股份有限公司推薦，公司董事會下屬提

名委員會審查并建議，董事會同意提名王勇先生擔任公司第九屆董事會非獨立董

事候選人，其任期自公司股東大會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿日止。

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

  詳細內(nèi)容請參見同日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于補選公司第

九屆董事會非獨立董事的公告》

  根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，公司董事會決

定于 2023 年 7 月 5 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議《關(guān)于補選公司第

九屆董事會非獨立董事的議案》。為方便股東表決，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票表

決方式。

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

  詳細內(nèi)容請參見同日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于召開 2023

年第一次臨時股東大會的通知》

  獨立董事對第一項議案發(fā)表了獨立意見，詳細內(nèi)容請參見同日在《證券時報》

和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的相關(guān)公告文件。

  三、備查文件

議決議；

  特此公告。

                          長虹華意壓縮機股份有限公司董事會

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