證券代碼：601890    證券簡(jiǎn)稱：亞星錨鏈       公告編號(hào)：臨 2023-026

              江蘇亞星錨鏈股份有限公司

【資料圖】

        第六屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載，誤導(dǎo)性陳述

或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  江蘇亞星錨鏈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二次臨時(shí)

會(huì)議于 2023 年 6 月 19 日在公司三樓會(huì)議室召開。應(yīng)出席本次董事會(huì)會(huì)議的董事

人數(shù)為 9 人，實(shí)際參與表決人數(shù)為 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定，會(huì)議由陶興先生主持。

  會(huì)議以記名投票表決的方式，一致通過了以下議案：

  一、審議通過了《關(guān)于子公司增資的議案》

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  亞星新重慶重工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“亞星新重慶”）為我公司全資子公司，

注冊(cè)資金 10,000 萬(wàn)元人民幣。為推進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)布局，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，亞星新

重慶注冊(cè)資金擬增加 10,000 萬(wàn)元，其中亞星錨鏈認(rèn)繳 400 萬(wàn)元，江蘇永益鑄管

股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“永益鑄管”）認(rèn)繳 9,600 萬(wàn)元。永益鑄管成立于 2000

年 5 月 25 日，注冊(cè)資金 50,000 萬(wàn)人民幣，主營(yíng)球墨鑄鐵管及各種金屬鑄管、鑄

鋼、鑄鐵件及其他普通機(jī)械的制造、設(shè)計(jì)、安裝、銷售。在行業(yè)內(nèi)具有良好的信

譽(yù)。

  增資后，亞星新重慶注冊(cè)資金變更為 20,000 萬(wàn)元，亞星錨鏈投資金額占注

冊(cè)資本的 52%，江蘇永益鑄管股份有限公司投資金額占注冊(cè)資本的 48%。

  二、審議通過了《關(guān)于成立酒店公司的議案》

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  為多元化發(fā)展，公司決定投資設(shè)立全資酒店公司（名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)

為準(zhǔn)），注冊(cè)資金 5,000 萬(wàn)元 ；經(jīng)營(yíng)范圍：住宿服務(wù)、餐飲服務(wù)等；注冊(cè)地址

位于靖江市金融商務(wù)區(qū)。

  特此公告。

                           江蘇亞星錨鏈股份有限公司

                               二〇二三年六月二十一日

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