證券代碼：603345        證券簡稱：安井食品      公告編號：臨 2023-066

              安井食品集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   每股分配比例：每股派發現金紅利 0.755 元（含稅）。

?   本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將

    在權益分派實施公告中明確。

?   若在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動情況，公司擬維持每

    股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

    一、利潤分配方案內容

    根據公司2023年半年度財務報表（未經審計），公司2023年1-6月合并報表

歸屬于母公司股東的凈利潤735,204,472.02元；公司2022年12月31日合并報表未

分配利潤為3,262,836,449.80元，母公司報表可供分配利潤為781,879,385.56

元（經審計），公司已于2023年完成利潤分配330,542,600.61元。截至2023年6

月30日，公司合并報表未分配利潤3,667,498,321.21元，母公司報表未分配利潤

    為積極回報廣大投資者并綜合考慮未來可持續發展所需資金，經第五屆董事

會第四次會議決議，公司擬定2023年半年度利潤分配方案如下：

股，以此計算合計擬派發現金紅利221,437,145.16元（含稅），占2023年半年度

合并報表歸屬于母公司股東的凈利潤的比例為30.12%。

生變動，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續總股本發生

變化，將另行公告具體調整情況。

  本次利潤分配方案尚需提交2023年第一次臨時股東大會審議。

     二、公司履行的決策程序

  （一）董事會召開、審議和表決情況

  公司于2023年8月24日召開的第五屆董事會第四次會議審議通過了《公司

會審議。

  （二）獨立董事意見

  公司2023年半年度利潤分配預案符合《公司法》、《企業會計準則》、《公

司章程》的有關規定，符合公司的實際情況和長遠利益，有利于公司持續穩定、

健康發展。公司獨立董事同意2023年半年度利潤分配預案，并同意將該預案提交

公司2023年第一次臨時股東大會審議。

  （三）監事會意見

  公司于2023年8月24日召開的第五屆監事會第四次會議審議通過了《公司

預案符合《公司章程》等有關規定，符合公司實際情況和公司制定的現金分紅政

策規定，能夠保障股東的穩定回報并有利于公司的健康、穩定、可持續發展，因

此同意該利潤分配預案。

     三、相關風險提示

  本次利潤分配方案不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常

經營和長期發展。

  本次利潤分配方案尚需獲得公司2023年第一次臨時股東大會審議通過后實

施。

  特此公告。

                      安井食品集團股份有限公司

 董 事 會

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