證券代碼：605006        證券簡稱：山東玻纖    公告編號：2023-042

債券代碼: 111001       債券簡稱: 山玻轉債

【資料圖】

               山東玻纖集團股份有限公司

           關于召開 2022 年年度股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年5月9日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 5 月 9 日 14 點 00 分

  召開地點：山東省臨沂市沂水縣山東玻纖集團股份有限公司辦公樓第一會議

  室

(五)     網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

   網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 9 日

                  至 2023 年 5 月 9 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者

   的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運

   作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權

      因涉及股權激勵計劃，公司獨立董事孫琦錸先生受其他獨立董事的委托作為

征集人，向全體股東公開征集委托投票權。具體內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 18 日公司

在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及相關信息披露媒體披露的《山東玻

纖 集 團股份有限公司關于獨立 董事公開征集投票權的公告》（公告編號：

二、      會議審議事項

   本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                  議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

       關于公司及子公司 2023 年度向銀行申請授信額

       度及相互提供擔保的議案

       關于《山東玻纖集團股份有限公司 2022 年限制

       性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案

       關于《山東玻纖集團股份有限公司 2022 年限制

       性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案

       關于提請股東大會授權董事會辦理 2022 年限制

       性股票激勵計劃相關事宜的議案

     上述議案 1-11 已經(jīng) 2023 年 4 月 17 日召開的公司第三屆董事會第二十三次

會議、2023 年 4 月 17 日召開的公司第三屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過。議案

事會第十三次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）及相關信息披露媒體披露的相關公告。

     公司將于股東大會召開前在上海證券交易所網(wǎng)站披露包含所有議案內(nèi)容的

股東大會會議資料。

  應回避表決的關聯(lián)股東名稱：根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》相關規(guī)定，

公司股東大會審議股權激勵計劃時，擬為激勵對象的股東或者與激勵對象存在關

聯(lián)關系的股東，應當回避表決。

三、    股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權

      的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

      進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

      行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

      份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東

      賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡

      投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

      下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

      全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

      以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)   同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

  以第一次投票結果為準。

(四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

(一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別          股票代碼         股票簡稱              股權登記日

        Ａ股           605006      山東玻纖              2023/5/4

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)     公司聘請的律師。

(四)     其他人員

五、      會議登記方法

      （一）登記方式

      出席會議的自然人股東須持本人身份證、股票賬戶卡；委托代理人須持本人

身份證、授權委托書、委托人身份證、委托方股東賬戶卡；法人股東應持營業(yè)執(zhí)

照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、授權委托書（法定代表人簽字、

蓋章）、股東賬戶卡、出席人身份證、法人公章等辦理登記手續(xù)。

      （二）登記時間

      （三）登記地點

      山東省臨沂市沂水縣工業(yè)園山東玻纖集團股份有限公司董事會綜合辦公室

證券部

六、      其他事項

      聯(lián)系人：王傳秋、王祥寧

      電話：0539-7373381

    傳真：0539-2229302

自理。

特此公告。

                      山東玻纖集團股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

?   報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

               授權委托書

山東玻纖集團股份有限公司：

   茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 9 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

  序號     非累積投票議案名稱          同意   反對   棄權

         關于修訂《公司章程》部分條

         款的議案

         關于公司 2022 年度董事會工

         作報告的議案

         關于公司 2022 年度監(jiān)事會工

         作報告的議案

         關于公司 2022 年度獨立董事

         述職報告的議案

         關于公司 2022 年度財務決算

         報告的議案

         關于公司 2022 年年度報告及

         其摘要的議案

         關于公司 2022 年利潤分配預

         案的議案

         關于公司續(xù)聘 2023 年度審計

         機構的議案

         關于公司及子公司 2023 年度

         提供擔保的議案

         關于預計公司 2023 年度日常

         關聯(lián)交易的議案

          關于公司募集資金年度存放

          與使用情況的議案

          關于《山東玻纖集團股份有限

          公司 2022 年限制性股票激勵

          計劃（草案）》及其摘要的議

          案

          關于《山東玻纖集團股份有限

          公司 2022 年限制性股票激勵

          計劃實施考核管理辦法》的議

          案

          關于提請股東大會授權董事

          勵計劃相關事宜的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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