證券代碼：601606     證券簡稱：長城軍工     公告編號：2023-010

              安徽長城軍工股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

         關于2022年度利潤分配預案的公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     重要內容提示：

  ? 每股分配比例：A 股每10股派發現金紅利0.23元（含稅）。

  ? 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日

期將在權益分派實施公告中明確。

  ? 在實施權益分派的股權登記日前本公司總股本發生變動的，按照分配總

額不變的原則調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

  ? 本公告并非權益分派實施公告，本公告所披露的利潤分配方案尚需公司

   安徽長城軍工股份有限公司（以下簡稱“長城軍工”或“公司”）于2023年4月

了《公司2022年度利潤分配預案》，該議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

現將有關事項公告如下：

     一、2022年度利潤分配預案的主要內容

   經中證天通會計師事務所（特殊普通合伙）審計，出具的2022年度審計報告

（中證天通〔2023〕證審字21120007號），公司2022年度歸屬于上市公司股東的

凈利潤為79,983,444.11元。截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利潤為人

民幣50,506,323.41元。經公司第四屆董事會第十二次會議決議，公司2022年度擬

以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如

下：

  公司擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.23元（含稅）。截至2022年

股東的凈利潤的20.82%。本次不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。主要原因

是公司投入軍品主業相關的能力建設、軍民品相關的研發中心及科研項目資本性

支出較大，故將部分未分配利潤用于項目建設的資金需要。如在本公告披露之日

起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總

額不變，相應調整每股分配比例。本次利潤分配方案尚需提交公司2022年度股東

大會審議。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會意見

  公司第四屆董事會第十二次會議于2023年4月17日召開，本次會議以同意9票，

反對0票，棄權0票，審議通過了《公司2022年度利潤分配預案》，上述利潤分配

預案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  公司 2022 年度利潤分配預案符合公司的實際情況，符合公司股東利益，能

夠保障股東的合理回報并兼顧公司的可持續發展。本次董事會審議公司 2022 年

度利潤分配預案的表決程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的

相關規定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司董事

會提出的 2022 年度利潤分配預案，并同意提交公司 2022 年度股東大會審議。

  （三）監事會意見

  公司第四屆監事會第十一次會議審議通過了《公司2022年度利潤分配預案》，

全體監事一致認為：公司2022年度利潤分配預案符合《公司章程》等有關規定，

體現了公司長期的分紅政策，能夠保障股東的穩定回報并有利于公司的健康、穩

定、可持續發展。公司2022年度利潤分配預案中現金分紅水平是合理的，符合公

司實際和公司制定的現金分紅政策規定，同意該利潤分配預案。

  三、相關風險提示

  本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，對公司現

金流、每股收益無重大影響，也不會影響公司正常經營和長期發展。

 本次利潤分配預案尚需提交公司2022年度股東大會審議，敬請廣大投資者理

性投資，注意投資風險。

  四、備查文件

 特此公告。

                     安徽長城軍工股份有限公司董事會

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