證券代碼：001207        證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)科科技     公告編號(hào)：2023-071

(資料圖)

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  山東聯(lián)科科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月6日召開第二屆董事

會(huì)第十八次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的議案》《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議

案》，因公司2021年度權(quán)益分派方案和2022年度權(quán)益分派方案均已實(shí)施完畢，根據(jù)公司

《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）（更正版）》（以下

簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”、“本激勵(lì)計(jì)劃”）及相關(guān)規(guī)定，公司將本激勵(lì)計(jì)劃的股票回購

價(jià)格由11.17元/股調(diào)整為10.47元/股。

  公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解鎖條件部分達(dá)成，未達(dá)成解鎖條件

的股票 共55,500 股需進(jìn)行回購注銷；同時(shí)，首次授予的激勵(lì)對(duì)象中 1人因個(gè)人原因離

職而不再符合激勵(lì)條件，其已授予但尚未解鎖的限制性股票共 10,000 股需進(jìn)行回購注

銷。因此，回購注銷限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期已授予但未能解鎖的限制性股票

共計(jì)65,500股。

  本次回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審

議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于<山東聯(lián)

科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提

請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》等議案，公司獨(dú)立董事對(duì)相

關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于<山東聯(lián)

科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于核

查山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》等議案

，監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)出具了核查意見。

和職務(wù)進(jìn)行了內(nèi)部公示。公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的

任何異議。2022年1月24日，公司披露了《山東聯(lián)科科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司

聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于<

山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《

關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》等議案，并于2022年

信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

通過了《關(guān)于調(diào)整激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制

性股票的議案》。鑒于5名激勵(lì)對(duì)象因離職或個(gè)人原因放棄全部或部分認(rèn)購本限制性股

票，根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予激勵(lì)對(duì)象名單和激勵(lì)數(shù)

量進(jìn)行調(diào)整；公司董事會(huì)認(rèn)為2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予條件已經(jīng)成就，確定

以2022年2月17日為首次授予日，向101名激勵(lì)對(duì)象授予186萬股限制性股票，授予價(jià)格

核查并發(fā)表了核查意見。

票激勵(lì)計(jì)劃授予登記完成的公告》，授予的186萬股限制性股票登記工作完成，限制性

股票上市日期為2022年3月11日。

審議通過了《關(guān)于首次授予限制性股票第一個(gè)解鎖期解鎖條件部分達(dá)成的議案》《關(guān)于

調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的議案》和《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未

解鎖的限制性股票的議案》，因公司2021年度權(quán)益分派方案和2022年度權(quán)益分派方案均

已實(shí)施完畢，根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》及相關(guān)規(guī)定，公司將本激勵(lì)計(jì)劃的股票回購價(jià)格由

  公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解鎖條件部分達(dá)成，未達(dá)成解鎖條件

的股票共55,500股需進(jìn)行回購注銷；同時(shí)，首次授予的激勵(lì)對(duì)象中1人因個(gè)人原因離職

而不再符合激勵(lì)條件，其已授予但尚未解鎖的限制性股票共10,000股需進(jìn)行回購注銷。

因此，回購注銷限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期已授予但未能解鎖的限制性股票共計(jì)

事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，鑒于公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)

解鎖期解鎖條件部分達(dá)成，未達(dá)成解鎖條件的股票共 55,500 股需進(jìn)行回購注銷；同時(shí)，

首次授予的激勵(lì)對(duì)象中 1 人因個(gè)人原因離職而不再符合激勵(lì)條件，其已授予但尚未解鎖

的限制性股票共 10,000 股需進(jìn)行回購注銷。因此，公司決定回購注銷限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃第一個(gè)解鎖期已授予但未能解鎖的限制性股票共計(jì) 65,500 股，占首次授予限制性

股票總數(shù)的 3.52%，占公司目前總股本 0.04%。

  公司已于 2022 年 3 月完成 2022 年限制性激勵(lì)計(jì)劃的授予，授予價(jià)格為 11.17 元/

股。由于公司在上述限制性股票完成股份登記至本次限制性股票回購期間實(shí)施了權(quán)益分

派，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司將對(duì)尚未解鎖的限制性股票的回購價(jià)格進(jìn)行相

應(yīng)的調(diào)整。

  （1）權(quán)益分派及實(shí)施情況

  公司于 2022 年 5 月 18 日召開 2021 年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于 2021 年度

利潤分配預(yù)案的議案》，同意公司 2021 年年度權(quán)益分派方案為：以 183,860,000 股為

基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 5.00 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），不以

公積金轉(zhuǎn)增股本。

  公司于 2023 年 3 月 20 日召開 2022 年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于 2022 年度

利潤分配預(yù)案的議案》，同意公司 2022 年年度權(quán)益分派方案為：以 183,860,000 股為

基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.00 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），不以

公積金轉(zhuǎn)增股本。

  截至本公告披露日，公司 2021 年度權(quán)益分派方案和 2022 年度權(quán)益分派方案均已實(shí)

施完畢。

  （2）回購價(jià)格調(diào)整依據(jù)和方法

  根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定：在公司業(yè)績(jī)各考核年度對(duì)應(yīng)的考核目標(biāo)完成度（A）

達(dá)到 80%（含）以上的前提下，激勵(lì)對(duì)象當(dāng)期可解除限售的限制性股票數(shù)量=個(gè)人當(dāng)期計(jì)

劃解除限售額度×公司層面可解除限售比例（M）×個(gè)人層面可解除限售比例（N）。當(dāng)

期剩余所獲授的但因未達(dá)到完全解除限售條件而未解除限售的限制性股票不得解除限

售，并由公司按照回購價(jià)格回購后予以注銷。

  公司按本計(jì)劃規(guī)定回購注銷限制性股票的，除本計(jì)劃另有約定外，其余情形回購價(jià)

格為授予價(jià)格，但根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃需對(duì)回購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的除外。激勵(lì)對(duì)象獲授的限制

性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配

股、縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格事項(xiàng)的，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的

限制性股票的回購價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整方法如下：

  派息 P＝P0-V

  其中：P0 為調(diào)整前的每股限制性股票回購價(jià)格；V 為每股的派息額；P 為調(diào)整后的

每股限制性股票回購價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P 仍須大于 1。

  基于公司 2021 年度權(quán)益分派方案和 2022 年度權(quán)益分派方案均已實(shí)施完畢，公司將

按照激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定對(duì)該部分限制性股票回購價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次限制性股票回購

價(jià)格為：

  P=11.17-0.7=10.47 元/股

    本次回購注銷完成后，公司股份總數(shù)由 18,386 萬股減少為 18,379.45 萬股。

    公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：

                  本次變動(dòng)前             本次變動(dòng)                本次變動(dòng)后

    類別

          數(shù)量（股）        比例%          +（-）股      數(shù)量（股）         比例%

股

首發(fā)前限售

股

首發(fā)后限售

股

股權(quán)激勵(lì)限

售股

高管鎖定股      583,330      0.32           0         583,330     0.32

通股

    本次回購注銷限制性股票資金來源為公司自有資金。本次回購注銷部分限制性股票

事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉

盡責(zé)。

    公司于 2023 年 6 月 6 日召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購

注銷部分限制性股票的議案》，本次回購注銷部分限制性股票符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)

管理辦法》及公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等的相關(guān)規(guī)定，同意公司辦

理相關(guān)回購注銷事宜。

  經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次調(diào)整回購價(jià)格及回購注銷部分限制性股票符合《

上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃（草案）（更正版）》的相關(guān)規(guī)定，調(diào)整方法及回購程序合法、合規(guī)。此次回購注銷

部分限制性股票不會(huì)影響公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施，不影響公司的持續(xù)經(jīng)營

，也不會(huì)損害公司及全體股東利益。同意公司回購注銷該部分限制性股票。

  經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司2021年度權(quán)益分派和2022年度權(quán)益分派均已實(shí)施完

畢，根據(jù)《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）（更正版）

》中關(guān)于發(fā)生派息等事項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定，同意公司對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的回購價(jià)

格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

  公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解鎖條件部分達(dá)成，未達(dá)成解鎖條件

的股票共55,500股需進(jìn)行回購注銷；同時(shí)，首次授予的激勵(lì)對(duì)象中1人因個(gè)人原因離職

而不再符合激勵(lì)條件，其已授予但尚未解鎖的限制性股票共10,000股需進(jìn)行回購注銷。

因此，董事會(huì)決定回購注銷限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期已授予但未能解鎖的限制

性股票共計(jì)65,500股，占首次授予限制性股票總數(shù)的3.52%，占公司目前總股本0.04%。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)及公司《山東聯(lián)科科技股份有限公司

獲授予但尚未解鎖的限制性股票共計(jì)65,500股予以回購注銷，回購價(jià)格為10.47元/股。

  本次調(diào)整限制性股票回購價(jià)格并回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)已履行相應(yīng)的

決策程序，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司及股東

利益的情形。

  北京德和衡律師事務(wù)所律師認(rèn)為：截至本法律意見書出具之日，公司本次回購注銷

已經(jīng)取得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》以及《公司章程》

《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；公司回購注銷已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票

及未達(dá)到解鎖條件的股票以及回購價(jià)格的調(diào)整事項(xiàng)符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草

案）》的規(guī)定；但回購股份及注銷事宜尚待提交公司股東大會(huì)審議，并按照《公司法》

《公司章程》及相關(guān)規(guī)定辦理回購注銷手續(xù)及減資的工商變更手續(xù)。

解鎖及調(diào)整回購價(jià)格并注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關(guān)事項(xiàng)的核查意見；

勵(lì)計(jì)劃第一次解除限售及回購注銷部分限制性股票的法律意見書》。

  特此公告。

                           山東聯(lián)科科技股份有限公司

                                       董事會(huì)

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