證券代碼：600745 證券簡稱：聞泰科技 公告編號：臨 2023-025
轉債代碼：110081 轉債簡稱：聞泰轉債
【資料圖】
聞泰科技股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
（一）聞泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十八
次會議于 2023 年 6 月 7 日以通訊表決方式召開。
（二）本次董事會會議應到董事 5 人，實到董事 5 人。
（三）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范
性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
審議通過《關于提請召開 2022 年年度股東大會的議案》
同意公司于 2023 年 6 月 28 日召開 2022 年年度股東大會。詳見公司同日發
布的《關于召開 2022 年年度股東大會的通知》（公告編號：臨 2023-026）。
表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
聞泰科技股份有限公司董事會
二〇二三年六月八日
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責任編輯：QL0009
