證券代碼：003016 證券簡稱：欣賀股份 公告編號：2023-046
欣賀股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
欣賀股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 12 日召開第四屆董事
會第三十次會議，決定于 2023 年 6 月 28 日召開公司 2023 年第二次臨時股東大
會，本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將本次會議的
有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
了《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開
符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等
的規(guī)定。
（1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 6 月 28 日（星期三）下午 14:30；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 6 月 28 日；
其中通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 6 月 28
日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 6 月 28 日
召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)
絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)方式中
的一種進行投票，出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）截止股權(quán)登記日 2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 15:00 收市后在中
國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)出席本次
股東大會及參加表決，因故不能出席現(xiàn)場會議的股東，可書面授權(quán)委托代理人出
席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
二、會議審議事項
（一）審議提案：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
非累積投票提案
《關(guān)于增加經(jīng)營范圍暨修訂<公司章程>部分條
款的議案》
《關(guān)于修訂<非日常經(jīng)營交易事項決策制度>的
議案》
議案 1.00 屬于特別決議議案，需經(jīng)出席會議的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)
的三分之二以上（含本數(shù)）通過。
上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決
單獨計票并披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨
或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。
（二）議案披露情況
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第三十次會議審議通過，具體內(nèi)容請詳見巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告及文件。
三、會議登記事項
（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；
委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（見附件 2）、委托人的證
券賬戶卡，辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證或護照、能證明其具有
法定代表人的有效證明、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦
理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單
位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
異地股東須憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記，傳真或信函以抵達(dá)
本公司的時間為準(zhǔn)（不接受電話登記）。
聯(lián)系電話：0592-3107822
傳 真：0592-3130335
聯(lián) 系 人：朱曉峰
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。
五、備查文件
特此公告。
附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件 2：授權(quán)委托書
欣賀股份有限公司董事會
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
至 15:00。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
期間的任意時間。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲委托____________先生/女士代表本人/本公司出席于 2023 年 6 月 28 日召
開的欣賀股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代表本人/本公司依照以
下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，受托人有權(quán)按自己的意愿表決。
本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見：
備注 同意 反對 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投
票提案
《關(guān)于增加經(jīng)營范圍暨修訂<公司章程>
部分條款的議案》
《關(guān)于修訂<非日常經(jīng)營交易事項決策
制度>的議案》
委托人（簽名或蓋章）：______________________ _________
委托人股東賬號：_______________________________________
委托人持股數(shù)量：_______________________________ _______
受托人（簽名或蓋章）：_______________________________
身份證號碼：________________________________________ _
委托日期：__________年________月________日
注：1、本委托書的有效期限自簽署日至本次股東大會結(jié)束。
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
