證券代碼：000880 證券簡稱：濰柴重機 公告編號：2023-019
濰柴重機股份有限公司
(相關資料圖)
關于召開2022年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
濰柴重機股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）茲定于2023年6
月15日（星期四）召開2022年度股東大會。公司已在《中國證券報》《證券時報》
和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《濰柴重機股份有限公司
關于召開2022年度股東大會的通知》（公告編號：2023-017）。為確保公司股東
充分了解本次股東大會有關信息，現發布關于召開股東大會提示性公告如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：濰柴重機股份有限公司2022年度股東大會
（二）股東大會的召集人：濰柴重機股份有限公司董事會；2023年3月29日
召開的公司八屆五次董事會已經審議通過了《關于召開2022年度股東大會的議
案》。本次股東大會審議事項已分別經公司于2023年1月19日召開的公司2023年
第一次臨時董事會會議、2023年3月29日召開的公司八屆五次董事會會議及八屆
五次監事會會議審議通過。
（三）會議召開的合法、合規性：公司董事會決議召開本次股東大會符合有
關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
（四）會議召開日期和時間：
現場會議召開時間：2023年6月15日（星期四）下午14:50開始
網絡投票時間：
日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
至下午15:00期間的任意時間。
（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方
式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供
網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表
決權。公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡
投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的，表決結果以第一次有效投
票結果為準。
（六）會議股權登記日：2023年6月8日（星期四）
（七）會議出席對象
于股權登記日2023年6月8日（星期四）下午收市后，在中國證券登記結算有
限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，
并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的
股東。（授權委托書詳見附件2)
（八）現場會議地點：山東省濰坊市濱海經濟技術開發區富海大街 17 號公
司會議室
二、會議審議事項
（一）議案編碼
備注
議案
議案名稱
編碼 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票議案
說明：
證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
（二）非表決事項
會上將聽取公司獨立董事做2022年度述職報告。
三、股東大會會議登記等事項
本次股東大會現場會議的登記方法
（一）登記手續
席人身份證到本公司辦理出席會議資格登記手續；
人身份證、授權委托書及委托人的證券賬戶卡辦理登記手續；
司登記地點的時間為準。
（二）登記時間
（三）登記地點
本公司董事會辦公室（山東省濰坊市濱海經濟技術開發區富海大街17號）
郵政編碼：261108
聯系電話：0536-2098008、2098017，傳真：0536-2098020
聯 系 人：劉翠霞、柳國超
（四）會議費用
本次股東大會現場會議與會人員的食宿及交通費用自理。
四、股東參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系
統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（網絡投票的具體操作流程
詳見附件1)。
五、備查文件
特此公告。
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
附件2：2022年度股東大會授權委托書
濰柴重機股份有限公司董事會
二〇二三年六月十二日
附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系
統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
一、網絡投票的程序
（1）本次會議議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄
權。
（2）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。股東對總議
案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表
決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未
表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投
票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數
字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體流程可登錄互聯網投票系
統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。
在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
茲委托 先生（女士）代表我單位（個人），出席濰柴重機股份
有限公司2022年度股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示進行
投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
備注
議案 該列打
議案名稱 同意 反對 棄權
編碼 勾的欄
目可以
投票
非累積投票議案
關于續聘公司2023年度財務審計機構、內部控制審
計機構的議案
關于公司與山重融資租賃有限公司開展融資租賃
業務的議案
注：1．如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票
反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄
權”欄內相應地方填上“√”。
委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人持股數：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）：
委托人股東賬戶：
受托人簽名： 受托人身份證號：
委托書有效期限： 委托日期： 年 月 日
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