證券代碼：000880 證券簡稱：濰柴重機(jī) 公告編號(hào)：2023-019
濰柴重機(jī)股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
濰柴重機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）茲定于2023年6
月15日（星期四）召開2022年度股東大會(huì)。公司已在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》
和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《濰柴重機(jī)股份有限公司
關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-017）。為確保公司股東
充分了解本次股東大會(huì)有關(guān)信息，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開股東大會(huì)提示性公告如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：濰柴重機(jī)股份有限公司2022年度股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)的召集人：濰柴重機(jī)股份有限公司董事會(huì)；2023年3月29日
召開的公司八屆五次董事會(huì)已經(jīng)審議通過了《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的議
案》。本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)已分別經(jīng)公司于2023年1月19日召開的公司2023年
第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議、2023年3月29日召開的公司八屆五次董事會(huì)會(huì)議及八屆
五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過。
（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)決議召開本次股東大會(huì)符合有
關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（四）會(huì)議召開日期和時(shí)間：
現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月15日（星期四）下午14:50開始
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
至下午15:00期間的任意時(shí)間。
（五）會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方
式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供
網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表
決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)
投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，表決結(jié)果以第一次有效投
票結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）會(huì)議股權(quán)登記日：2023年6月8日（星期四）
（七）會(huì)議出席對(duì)象
于股權(quán)登記日2023年6月8日（星期四）下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，
并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的
股東。（授權(quán)委托書詳見附件2)
（八）現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：山東省濰坊市濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)富海大街 17 號(hào)公
司會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）議案編碼
備注
議案
議案名稱
編碼 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票議案
說明：
證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
（二）非表決事項(xiàng)
會(huì)上將聽取公司獨(dú)立董事做2022年度述職報(bào)告。
三、股東大會(huì)會(huì)議登記等事項(xiàng)
本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的登記方法
（一）登記手續(xù)
席人身份證到本公司辦理出席會(huì)議資格登記手續(xù)；
人身份證、授權(quán)委托書及委托人的證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；
司登記地點(diǎn)的時(shí)間為準(zhǔn)。
（二）登記時(shí)間
（三）登記地點(diǎn)
本公司董事會(huì)辦公室（山東省濰坊市濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)富海大街17號(hào)）
郵政編碼：261108
聯(lián)系電話：0536-2098008、2098017，傳真：0536-2098020
聯(lián) 系 人：劉翠霞、柳國超
（四）會(huì)議費(fèi)用
本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
詳見附件1)。
五、備查文件
特此公告。
附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件2：2022年度股東大會(huì)授權(quán)委托書
濰柴重機(jī)股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月十二日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
（1）本次會(huì)議議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄
權(quán)。
（2）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總議
案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表
決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未
表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投
票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)
字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
茲委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席濰柴重機(jī)股份
有限公司2022年度股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行
投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
備注
議案 該列打
議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
編碼 勾的欄
目可以
投票
非累積投票議案
關(guān)于續(xù)聘公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制審
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
關(guān)于公司與山重融資租賃有限公司開展融資租賃
業(yè)務(wù)的議案
注：1．如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票
反對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸?/p>
權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人持股數(shù)：
委托人身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人股東賬戶：
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)：
委托書有效期限： 委托日期： 年 月 日
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