證券代碼：003006      證券簡稱：百亞股份           公告編號：2023-027

(資料圖)

            重慶百亞衛(wèi)生用品股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  重慶百亞衛(wèi)生用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二

次會議于 2023 年 6 月 12 日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議通知

于 2023 年 6 月 7 日以電話和郵件等電子方式發(fā)出。會議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董

事 9 人，其中董事謝秋林先生、金銘先生、彭海麟先生、侯茜女士、江積海先生、

晏國菀女士以通訊方式出席會議。會議由董事長馮永林先生召集并主持，公司監(jiān)

事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集及召開程序符合《公司法》和《公

司章程》等法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)全體董事認(rèn)真審議，通過了以下議案：

的議案》

  鑒于公司 2022 年度利潤分配方案已實(shí)施完畢，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管

   《重慶百亞衛(wèi)生用品股份有限公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)

理辦法》

劃（草案）（修訂稿）》的規(guī)定及 2021 年第二次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，公司董事

會同意對 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（以下簡稱“激勵計(jì)劃”）相關(guān)

事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)本次調(diào)整后，激勵計(jì)劃中股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由 17.08 元/份調(diào)

整為 16.78 元/份，限制性股票的回購價(jià)格由 8.39 元/股調(diào)整為 8.09 元/股。

  公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見；北京市通商（深圳）律師事

務(wù)所對此出具了法律意見書。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 6 月 13 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

披露的《關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》

                                    （公

告編號：2023-029）、

             《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立

意見》及《北京市通商（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于重慶百亞衛(wèi)生用品股份有限公司

  表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  特此公告。

                          重慶百亞衛(wèi)生用品股份有限公司

                                         董事會

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