魯西化工集團(tuán)股份有限公司
章程及董事會議事規(guī)則、總經(jīng)理工作細(xì)則修正案
(資料圖片僅供參考)
魯西化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023
年 6 月 12 日召開第八屆董事會第三十八次會議，審議通過
了《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》
《關(guān)于修訂<董事
會議事規(guī)則>部分條款的議案》
《關(guān)于修訂<總經(jīng)理工作細(xì)則>
部分條款的議案》。
《公司章程》修訂對照表：
修訂前 修訂后
第六條 公司注冊資本為人民幣 第六條 公司注冊資本為人民幣
第十九條 公司股份總數(shù)為 第十九條 公司股份總數(shù)為
普通股。 普通股。
第一百一十六條 董事長行使下列職 第一百一十六條 董事長行使下列職
權(quán)： 權(quán)：
(一)主持股東大會和召集、主持董事會 (一)主持股東大會和召集、主持董事會
會議； 會議；
(二)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行； (二)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；
(三)簽署公司股票、公司債券及其他有 (三)簽署公司股票、公司債券及其他有
價證券； 價證券；
(四)簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由 (四)簽署董事會重要文件；
公司法定代表人簽署的其他文件； (五)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力
(五)行使法定代表人的職權(quán)； 的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法
(六)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力 律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在
的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法 事后向公司董事會和股東大會報告；
律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在 (六)董事會授權(quán)在董事會閉會期間，董
事后向公司董事會和股東大會報告； 事長有權(quán)確定的風(fēng)險投資范圍，以及投
(七)董事會授權(quán)在董事會閉會期間，董 資運用資金所占公司資產(chǎn)的比例不得
事長有權(quán)確定的風(fēng)險投資范圍，以及投 超過公司凈資產(chǎn)的 10%。
資運用資金所占公司資產(chǎn)的比例不得 (七)授予的其他職權(quán)。
超過公司凈資產(chǎn)的 10%； 董事長對公司信息披露事務(wù)管理承擔(dān)
(八)授予的其他職權(quán)。 首要責(zé)任。
董事長對公司信息披露事務(wù)管理承擔(dān)
首要責(zé)任。
第一百三十三條 總經(jīng)理對董事會負(fù)
第一百三十三條 總經(jīng)理對董事會負(fù)
責(zé)，行使下列職權(quán)：
責(zé)，行使下列職權(quán)：
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組
織實施董事會決議，并向董事會報告工
織實施董事會決議，并向董事會報告工
作；
作；
(二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投
(二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投
資方案；
資方案；
(三)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；
(三)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；
(四)擬訂公司的基本管理制度；
(四)擬訂公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具體規(guī)章；
(五)制訂公司的具體規(guī)章；
(六)提請董事會聘任或者解聘公司副
(六)提請董事會聘任或者解聘公司副
總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；
總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；
(七)決定聘任或解聘除應(yīng)由董事會決
(七)決定聘任或解聘除應(yīng)由董事會決
定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；
定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；
（八）行使法定代表人的職權(quán)；
(八)公司章程和董事會授予的其他職
（九）公司章程和董事會授予的其他職
權(quán)。
權(quán)。
經(jīng)理列席董事會會議。
總經(jīng)理列席董事會會議。
第二百零三條 本章程以中文書寫，其 第二百零三條 本章程以中文書寫，其
他任何語種或不同版本的章程與本章 他任何語種或不同版本的章程與本章
程有歧義時，以在山東省工商行政管理 程有歧義時，以在行政管理機構(gòu)最近一
局最近一次核準(zhǔn)登記后的中文版章程 次核準(zhǔn)登記后的中文版章程為準(zhǔn)。
為準(zhǔn)。
除上述修訂內(nèi)容外，原章程其他條款不變。
《董事會議事規(guī)則》修訂對照表：
修訂前 修訂后
第十八條 董事長行使下列職權(quán)：
（一）主持股東大會和召集、主持董事 第十八條 董事長行使下列職權(quán)：
會會議； （一）主持股東大會和召集、主持董事
（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行； 會會議；
（三）簽署公司股票、公司債券及其他 （二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；
有價證券； （三）簽署公司股票、公司債券及其他
（四）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由 有價證券；
公司法定代表人簽署的其他文件； （四）簽署董事會重要文件；
（五）行使法定代表人的職權(quán)； （五）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力
（六）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力 的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法
的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法 律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在
律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在 事后向公司董事會和股東大會報告；
事后向公司董事會和股東大會報告； （六）董事會授權(quán)在董事會閉會期間，
（七）董事會授權(quán)在董事會閉會期間， 董事長有權(quán)確定的風(fēng)險投資范圍，以及
董事長有權(quán)確定的風(fēng)險投資范圍，以及 投資運用資金所占公司資產(chǎn)的比例不
投資運用資金所占公司資產(chǎn)的比例不 得超過公司凈資產(chǎn)的 10%。
得超過公司凈資產(chǎn)的 10%； （七）董事會授予的其他職權(quán)。
（八）董事會授予的其他職權(quán)。 董事長對公司信息披露事務(wù)管理承擔(dān)
董事長對公司信息披露事務(wù)管理承擔(dān) 首要責(zé)任。
首要責(zé)任。
除上述修訂內(nèi)容外，
《董事會議事規(guī)則》其他條款不變。
以上內(nèi)容經(jīng)公司本次董事會審議通過后，需提交公司最
近一次臨時股東大會審議。
《總經(jīng)理工作細(xì)則》修訂對照表：
修訂前 修訂后
第十一條 總經(jīng)理行使下列職權(quán) 第十一條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)
（一）組織實施董事會決議，全面主持 （一）組織實施董事會決議，全面主持
公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營與管理工作，向董 公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營與管理工作，向董
事會報告工作； 事會報告工作；
（二）擬訂公司發(fā)展規(guī)劃、重大投資項 （二）擬訂公司發(fā)展規(guī)劃、重大投資項
目及年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，并報董事會批 目及年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，并報董事會批
準(zhǔn)； 準(zhǔn)；
（三）擬訂公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案， （三）擬訂公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案，
擬訂公司稅后利潤分配方案、彌補虧損 擬訂公司稅后利潤分配方案、彌補虧損
方案和公司資產(chǎn)用于抵押融資的方案， 方案和公司資產(chǎn)用于抵押融資的方案，
并報董事會批準(zhǔn)； 并報董事會批準(zhǔn)；
（四）擬訂公司增加或者減少注冊資本 （四）擬訂公司增加或者減少注冊資本
和發(fā)行公司債券的建議方案，并報董事 和發(fā)行公司債券的建議方案，并報董事
會和股東大會批準(zhǔn)； 會和股東大會批準(zhǔn)；
（五）擬訂公司內(nèi)部經(jīng)營管理機構(gòu)設(shè)置 （五）擬訂公司內(nèi)部經(jīng)營管理機構(gòu)設(shè)置
方案，并報董事會批準(zhǔn)； 方案，并報董事會批準(zhǔn)；
（六）制定公司一般員工工資方案和獎 （六）制定公司一般員工工資方案和獎
懲方案； 懲方案；
（七）擬訂公司基本管理制度，并報董 （七）擬訂公司基本管理制度，并報董
事會批準(zhǔn)；制訂公司具體規(guī)章制度，并 事會批準(zhǔn)；制定公司具體規(guī)章制度，并
監(jiān)督執(zhí)行； 監(jiān)督執(zhí)行；
（八）提請董事會聘任或者解聘公司副 （八）提請董事會聘任或者解聘公司副
總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人； 總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；
（九）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任 （九）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任
或解聘以外的管理人員； 或解聘以外的管理人員；
（十）決定除由董事會決定以外的公司 （十）決定除由董事會決定聘任或解聘
員工的聘用、升級、加薪、獎懲與辭退； 以外的公司員工的聘用、升級、加薪、
（十一）審批公司日常經(jīng)營管理中的各 獎懲與辭退；
項費用支出； （十一）審批公司日常經(jīng)營管理中的各
（十二）根據(jù)董事會確定的公司投資計 項費用支出；
劃，實施董事會授權(quán)額度內(nèi)的投資項 （十二）根據(jù)董事會確定的公司投資計
目； 劃，實施董事會授權(quán)額度內(nèi)的投資項
（十三）根據(jù)董事會審定的年度生產(chǎn)計 目；
劃、投資計劃和財務(wù)預(yù)、決算方案，在 （十三）根據(jù)董事會審定的年度生產(chǎn)計
董事會授權(quán)額度內(nèi)，決定公司貸款事 劃、投資計劃和財務(wù)預(yù)、決算方案，在
項； 董事會授權(quán)額度內(nèi)，決定公司貸款事
（十四）在董事會授權(quán)額度內(nèi)，決定公 項；
司法人財產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)的購置； （十四）在董事會授權(quán)額度內(nèi)，決定公
（十五）在董事會授權(quán)額度內(nèi)，審批公 司法人財產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)的購置；
司財務(wù)支出款項。根據(jù)董事會決定，對 （十五）在董事會授權(quán)額度內(nèi)，審批公
公司大額款項的調(diào)度與財務(wù)負(fù)責(zé)人實 司財務(wù)支出款項。根據(jù)董事會決定，對
行聯(lián)簽制； 公司大額款項的調(diào)度與財務(wù)負(fù)責(zé)人實
（十六）根據(jù)董事會授權(quán)，代表公司簽 行聯(lián)簽制；
署各種合同和協(xié)議；簽發(fā)日常行政、業(yè) （十六）行使法定代表人的職權(quán)，代表
務(wù)等文件； 公司簽署各種合同和協(xié)議；簽發(fā)日常行
（十七）提議召開董事會臨時會議； 政、業(yè)務(wù)等文件；
（十八）公司《章程》或董事會授予的 （十七）提議召開董事會臨時會議；
其他職權(quán)。 （十八）公司《章程》或董事會授予的
其他職權(quán)。
除上述修訂內(nèi)容外，
《總經(jīng)理工作細(xì)則》其他條款不變。
魯西化工集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇二三年六月十二日
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
