證券代碼：300450 證券簡稱：先導智能 公告編號：2023-032
無錫先導智能裝備股份有限公司
【資料圖】
關于回購公司股份方案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示：
基于對公司未來發展前景的信心以及對公司價值的認可，為促進公司健康
穩定長遠發展，維護廣大股東利益，增強投資者信心，并進一步建立健全公司
長效激勵機制，根據中國證監會以及深圳證券交易所的相關規定，公司擬實施
回購公司股票的計劃，回購股份將用于實施股權激勵計劃及/或員工持股計劃。
劃。
購實施期間公司股票價格、財務狀況和經營情況確定。
萬元，不高于人民幣 30,000 萬元進行回購。以擬回購價格上限和回購資金總額
下限測算，預計回購股份數量為 3,773,585 股，約占公司總股本的 0.2409%，以
擬回購價格上限和回購資金總額上限測算，預計回購股份數量為 5,660,377 股，
約占公司總股本的 0.3614%，具體回購股份的資金總額、股份數量以回購結束
時實際回購的為準。
購公司股份。
理人員、控股股東、實際控制人及其一致行動人在回購期間暫無明確的增減持
公司股份的計劃；其他持股 5%以上股東及其一致行動人在未來六個月暫無明確
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的減持公司股份計劃。若未來上述人員擬實施股份增減持計劃，公司將按照相
關規定及時履行信息披露義務。
（1）本次回購股份方案可能存在因股票價格持續超出回購價格上限而導致
本次回購計劃無法順利實施或只能部分實施的風險。
（2）本次回購股份方案可能存在因實施股權激勵計劃及/或員工持股計劃
未能經公司董事會或股東大會等決策機構審議通過、激勵對象放棄認購等原
因，導致已回購股份無法授出或無法全部授出而被注銷的風險。
（3）本次回購股份方案如發生對公司股票交易價格產生重大影響的重大事
項、公司不符合法律法規規定的回購股份條件等，將導致回購方案無法實施或
只能部分實施的風險。
（4）本次回購股份方案可能存在因公司經營、財務狀況、外部客觀情況發
生重大變化等原因，根據規則需變更或終止回購方案的風險。
公司將在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策并予以實施，同時將
根據回購事項的進展情況及時履行信息披露義務，請投資者注意投資風險。
無錫先導智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 12 日
召開第四屆董事會第二十六次會議，會議審議通過了《關于回購公司股份方案的
議案》，具體內容如下：
一、回購股份方案的主要內容
（一）回購股份的目的和用途
公司專業從事高端非標智能裝備的研發設計、生產和銷售，是全球領先的
新能源裝備提供商，公司致力于成為全球領先的智能制造整體解決方案服務
商，打造世界級創新型企業。基于對公司未來發展前景的信心以及對公司價值
的認可，為促進公司健康穩定長遠發展，維護廣大股東利益，增強投資者信
心，并進一步建立健全公司長效激勵機制，有效地將股東利益、公司利益和核
心團隊利益結合在一起，經綜合考慮公司經營情況、財務狀況以及未來盈利能
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力的情況下，根據中國證監會以及深圳證券交易所的相關規定，公司擬實施回
購公司股票的計劃，回購股份將用于實施股權激勵計劃及/或員工持股計劃。
（二）回購股份是否符合相關條件
公司本次回購股份符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 9 號——
回購股份》第十條的相關規定：
（三）回購股份的方式及價格
本次回購股份擬采用集中競價交易方式進行。
本次回購股份的價格為不超過人民幣 53 元/股。該回購價格上限不高于董事
會通過回購決議前 30 個交易日股票交易均價的 150%。具體回購價格將結合回
購實施期間公司股票價格、財務狀況和經營情況確定。若公司在回購期限內實施
了派發紅利、送紅股、配股、資本公積轉增股本及其他除權除息事項，自股價除
權、除息之日起，按照中國證監會和深圳證券交易所的相關規定相應調整回購價
格上限。
（四）回購股份的種類、回購的資金總額、數量及占公司總股本的比例
公司已發行的人民幣普通股（A 股）股票。
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公司擬以自有資金不低于人民幣 20,000 萬元，不高于人民幣 30,000 萬元進
行回購。具體回購資金總額以回購期限屆滿或回購實施完成時實際使用的資金總
額為準。
以擬回購價格上限和回購資金總額下限測算，預計回購股份數量為
限測算，預計回購股份數量為 5,660,377 股，約占公司總股本的 0.3614%，具體
回購股份的數量以回購結束時實際回購的股份數量為準。若公司在回購期內發生
派發紅利、送紅股、公積金轉增股本等除權除息事項的，自股價除權除息之日起，
相應調整回購股份數量。
（五）回購股份的資金來源
本次回購股份的資金來源為公司自有資金。
（六）回購股份的實施期限
（1）在回購期限內回購資金使用金額達到最高限額，則回購方案實施完畢，
回購期限自該日起提前屆滿。
（2）如公司董事會決定終止本次回購方案，則回購期限自董事會決議終止
本回購方案之日起提前屆滿。
（1）公司年度報告、半年度報告公告前十個交易日內，因特殊原因推遲公
告日期的，自原預約公告日前十個交易日起算；
（2）公司季度報告、業績預告、業績快報公告前十個交易日內；
（3）自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者
在決策過程中，至依法披露之日內；
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（4）中國證監會規定的其他情形。
（1）委托價格不得為公司股票當日交易漲幅限制的價格；
（2）不得在深圳證券交易所開盤集合競價、收盤前半小時內及股票價格無
漲跌幅限制的交易日內進行股份回購的委托；
（3）中國證監會和深圳證券交易所規定的其他要求。
二、預計回購后公司股權結構的變動情況
按照回購資金總額不低于人民幣 20,000 萬元，不高于人民幣 30,000 萬元，
回購價格上限 53 元/股進行測算，假設本次回購股份將用于實施股權激勵計劃及
/或員工持股計劃并全部鎖定，以截至 2023 年 6 月 9 日公司股本結構為基數，預
計回購前后公司股本結構變化情況如下：
按回購資金總額下限測算
回購前 回購后
股份類型
數量（股） 比例（%） 數量（股） 比例（%）
有限售條件股份 112,055,245 7.1548 115,828,830 7.3957
無限售條件股份 1,454,107,789 92.8452 1,450,334,204 92.6043
總股本 1,566,163,034 100 1,566,163,034 100
按回購資金總額上限測算
回購前 回購后
股份類型
數量（股） 比例（%） 數量（股） 比例（%）
有限售條件股份 112,055,245 7.1548 117,715,622 7.5162
無限售條件股份 1,454,107,789 92.8452 1,448,447,412 92.4838
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總股本 1,566,163,034 100 1,566,163,034 100
注：以上測算數據僅供參考，上述變動情況暫未考慮其他因素影響，具體回購股份的數量及
公司股權結構實際變動以回購期滿時實際情況為準。
三、管理層關于本次回購股份對公司經營、財務、研發、債務履行能力、未
來發展影響和維持上市地位等情況的分析，全體董事關于本次回購股份不會損
害上市公司的債務履行能力和持續經營能力的承諾
億元。公司盈利能力強，財務狀況良好。截至 2023 年 3 月 31 日（未經審計），
公司總資產 323.72 億元，歸屬于上市公司股東的所有者權益 117.12 億元，流動
資產 284.26 億元。回購上限資金總額約占公司總資產的比重為 0.93%、約占歸屬
于上市公司股東的所有者權益的比重為 2.56%、約占流動資產的比重為 1.06%，
占比均較小，且公司擁有足夠的自有資金支付本次股份回購款。公司業務發展穩
定，經營活動現金流健康。截至 2023 年 3 月 31 日（未經審計），公司資產負債
率為 63.68%，流動比率為 1.40。本次回購股份對公司債務履行能力不會產生重
大不利影響。2021 年、2022 年、2023 年 1-3 月，公司研發費用分別為 8.98 億元、
本次回購反映了管理層對公司內在價值的肯定，有利于增強投資者信心、維
護全體股東的利益，為公司未來進一步發展創造良好條件。本次回購股份用于實
施股權激勵計劃及/或員工持股計劃，完善了公司的長效激勵機制，將提升團隊
凝聚力和企業核心競爭力，有利于公司長期、健康、可持續發展。
綜合考慮公司經營、財務狀況及未來發展情況，公司認為本次回購股份資金
總額不低于人民幣 20,000 萬元，不高于人民幣 30,000 萬元，不會對公司的經營、
財務、研發、盈利能力、債務履行能力、未來發展產生重大影響。本次股份回購
計劃實施完成后，不會導致公司控制權發生變化，也不會導致公司股權分布不符
合上市條件。
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公司全體董事承諾：在本次回購股份事項中將誠實守信、勤勉盡職，維護公
司利益和股東的合法權益，本次回購不會損害公司的債務履行能力和持續經營能
力。
四、公司董事、監事、高級管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動
人在董事會作出回購股份決議前六個月內買賣本公司股份的情況，是否存在單
獨或者與他人聯合進行內幕交易或操縱市場行為的說明，回購期間的增減持計
劃；持股 5%以上股東及其一致行動人未來六個月的減持計劃
一致行動人在董事會作出本次回購決議前六個月內不存在買賣公司股份的情形。
不存在單獨或與他人聯合進行內幕交易及操作市場的行為。
屬階段，作為激勵對象的公司董事、高級管理人員存在在本次回購期間歸屬第二
類限制性股票的可能，具體歸屬時間及數量以實際歸屬安排為準。除此之外，公
司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其一致行動人在回購期
間暫無明確的增減持公司股份的計劃；其他持股 5%以上股東及其一致行動人在
未來六個月暫無明確的減持公司股份計劃。若未來上述人員擬實施股份增減持計
劃，公司將按照相關規定及時履行信息披露義務。
五、回購股份后依法注銷或者轉讓的相關安排，以及防范侵害債權人利益
的相關安排
本次回購的股份將用于實施股權激勵計劃及/或員工持股計劃。若在股份回
購完成之后未能在 36 個月內實施上述用途，未轉讓部分股份將全部予以注銷。
若未來發生公司注銷本次回購股份的情形，公司將嚴格按照相關規定辦理注銷事
宜，履行關于減資的相關程序并通知債權人，充分保障債權人的合法權益。
六、辦理本次回購股份事宜的具體授權安排
為保證本次股份回購計劃順利實施，公司董事會授權管理層決定回購本公司
股份的相關事項及具體辦理回購本公司股份的相關事項，授權范圍包括但不限于：
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次回購股份的具體方案，包括但不限于回購時機、回購價格、回購數量等與本次
回購有關的各項事宜；
購方案、視情況酌情決定是否繼續開展回購股份等事宜；
上述授權自公司董事會審議通過股份回購方案之日起至上述授權事項辦理
完畢之日止。
七、回購方案的審議程序
公司 2023 年 6 月 12 日召開的第四屆董事會第二十六次會議、第四屆監事會
第二十五次會議審議通過了《關于回購公司股份方案的議案》，獨立董事發表了
同意的獨立意見。
本次回購的股份將用于實施股權激勵計劃及/或員工持股計劃，根據《公司
章程》的規定，本次回購股份方案無需提交股東大會審議，回購方案將在董事會
審議通過之日起開始實施。
八、獨立董事意見
公司獨立董事已就本次回購股份事項發表了如下獨立意見：
證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《上市公司股份回購規則》
《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 9 號——回購股份》等法律、法規
以及 《公司章程》等相關規定，董事會會議的召開、審議表決程序符合相關法
律、法規和《公司章程》等的規定。
公司未來發展的信心和對公司價值的高度認可，有利于增強投資者對公司發展前
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景的信心，維護廣大投資者的利益，并進一步建立健全公司長效激勵機制，充分
調動公司管理人員和核心骨干的積極性，促進公司健康穩定長遠發展。
和未來發展產生重大不利影響，不會影響公司的債務履行能力和持續經營能力，
不會影響公司上市地位。
綜上，我們認為公司本次回購股份合法、合規，不存在損害公司及全體股東、
特別是中小股東利益的情形。本次回購公司股份方案是必要的，且具有合理性和
可行性，我們同意公司股份回購方案。
九、風險提示
次回購計劃無法順利實施或只能部分實施的風險。
能經公司董事會或股東大會等決策機構審議通過、激勵對象放棄認購等原因，
導致已回購股份無法授出或無法全部授出而被注銷的風險。
項、公司不符合法律法規規定的回購股份條件等，將導致回購方案無法實施或
只能部分實施的風險。
重大變化等原因，根據規則需變更或終止回購方案的風險。
公司將在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策并予以實施，同時將
根據回購事項的進展情況及時履行信息披露義務，請投資者注意投資風險。
十、備查文件
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特此公告。
無錫先導智能裝備股份有限公司董事會
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