證券代碼：300716      證券簡稱：泉為科技          公告編號：2023-087

               廣東泉為科技股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

【資料圖】

  虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  廣東泉為科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第七次會議的通

知于2023年6月8日通過電話、郵件、專人送達(dá)等方式發(fā)出，并于2023年6月12日在公司

會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。

  本次董事會會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席9名，由董事長褚一凡女士主持，公司

監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的通知、召開和表決程序符合《公

司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  公司董事會認(rèn)為：公司出售控股子公司愛派客鞋業(yè)有限公司51%的股權(quán)事項是為了

優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)布局，整合優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和資源配置，聚焦主業(yè)，提高資產(chǎn)

使用效率，符合公司實(shí)際經(jīng)營情況和特點(diǎn)，且有利于公司未來發(fā)展。本次交易事項的

決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，遵循市場定價及公允、公平、公正

的交易原則，不存在損害公司及中小股東利益的情形，也不會對上市公司獨(dú)立性構(gòu)成

影響。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的

《關(guān)于擬出售控股子公司股權(quán)的公告》。

  公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日披露于巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第七次會議相關(guān)議案

的獨(dú)立意見》。

  表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  本議案尚需提交公司2023年第五次臨時股東大會審議。

  根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股

票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司擬對《公司章程》進(jìn)行相

應(yīng)修訂，并提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)負(fù)責(zé)向公司登記機(jī)關(guān)辦理《公司章程》備案

等相關(guān)手續(xù)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)

于修訂<公司章程>及部分內(nèi)部管理制度的公告》。

  表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  本議案尚需提交公司2023年第五次臨時股東大會審議。

  為進(jìn)一步規(guī)范和完善公司治理與內(nèi)部控制建設(shè)，根據(jù)《公司法》《證券法》及

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件和《公司章

程》的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，對公司部分內(nèi)部管理制度的內(nèi)容進(jìn)行修訂，逐項

表決結(jié)果如下：

  表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn)披露的相關(guān)

公告。

  本議案中的子議案3.1-3.5尚需提交公司2023年第五次臨時股東大會審議。

  董事會定于 2023 年 6 月 28 日下午 15：00 在公司上海辦公室會議室召開 2023 年第

五次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見《關(guān)于召開 2023 年第五次臨時股東大會的通知》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  特此公告。

                               廣東泉為科技股份有限公司董事會

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