證券代碼：000570、200570    證券簡稱：蘇常柴 A、蘇常柴 B   公告編號：2023-036

                     常柴股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，

(資料圖片僅供參考)

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

     常柴股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 12 日在

 公司四樓會議室召開董事會十屆一次會議，經公司全體董事同意此

 次會議豁免發出會議通知。會議應到 9 名董事，實到 9 名，為李德

 森、張新、謝國忠、談潔、蔣鶴、楊峰、王滿倉、張燕、賈濱。本

 次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

     二、董事會會議審議情況

     公司董事會選舉李德森先生為公司董事長。

     表決結果：同意 9 票，棄權 0 票，反對 0 票。

     公司董事會選舉張新先生為公司副董事長。

     表決結果：同意 9 票，棄權 0 票，反對 0 票。

     根據董事長李德森先生提名，公司董事會同意聘任謝國忠先生

 為公司總經理。

     表決結果：同意 9 票，棄權 0 票，反對 0 票。

  根據總經理謝國忠先生提名，公司董事會同意聘任孫建中先生、

何建江先生、王靜先生為公司副總經理。

  表決結果：同意 9 票，棄權 0 票，反對 0 票。

  根據總經理謝國忠先生提名，公司董事會同意聘任蔣鶴先生為

公司總會計師。

  表決結果：同意 9 票，棄權 0 票，反對 0 票。

  根據總經理謝國忠先生提名，公司董事會同意聘任王偉峰先生

為公司總工程師。

  表決結果：同意 9 票，棄權 0 票，反對 0 票。

  根據董事長李德森先生提名，公司董事會同意聘任何建江先生

為公司董事會秘書。

  表決結果：同意 9 票，棄權 0 票，反對 0 票。

  根據董事長李德森先生提名，董事會選舉薪酬與考核委員會組

成人員如下：王滿倉（主任委員）、李德森、賈濱。

  表決結果：同意 9 票，棄權 0 票，反對 0 票。

  根據董事長李德森先生提名，董事會選舉審計委員會組成人員

如下：張燕（主任委員）、王滿倉、談潔。

  表決結果：同意 9 票，棄權 0 票，反對 0 票。

   根據董事長李德森先生提名，董事會選舉戰略委員會組成人員

如下：李德森（主任委員）、張新、謝國忠、王滿倉、賈濱。

   表決結果：同意 9 票，棄權 0 票，反對 0 票。

   公司獨立董事對聘任上述高級管理人員發表了同意的獨立意

見，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上同時刊登的《獨

立董事關于董事會十屆一次會議有關議案發表的獨立意見》《關于

董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員的公告》（公告

編號 2023-038）。

   三、備查文件

見》。

                            常柴股份有限公司

                                董事會

查看原文公告

關鍵詞：