證券代碼：600500        證券簡稱：中化國際       公告編號：2023-031

            中化國際(控股)股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(相關資料圖)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 6 月 12 日

(二)    股東大會召開的地點：北京凱晨世貿中心會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                    54.4432

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

中化國際（控股）股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會采取現場投票和網

絡投票相結合的方式召開。現場會議由董事長張學工先生主持，完成了全部會議

議程。本次會議符合《公司法》、《公司章程》及相關法律、法規的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  席會議，其他董事因工作原因未出席本次會議；

  因工作原因未出席本次會議；

二、     議案審議情況

(一)    累積投票議案表決情況

議 案 議案名稱      得票數                  得票數占出席 是否當選

序號                                 會議有效表決

                                   權的比例（%）

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案    議案名稱         同意          反對       棄權

 序號             票數      比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

(三)    關于議案表決的有關情況說明

九屆董事會董事。

三、     律師見證情況

律師：楊燚、武千姿

見證律師經審核認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、

《上市公司股東大會規則》和《公司章程》規定；出席本次股東大會現場會議人

員的資格合法有效、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果

合法有效。

特此公告。

                   中化國際(控股)股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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