股票代碼：002083     股票簡稱：孚日股份          公告編號：臨 2023-042

債券代碼：128087     債券簡稱：孚日轉(zhuǎn)債

(相關資料圖)

              孚日集團股份有限公司

“孚日轉(zhuǎn)債”2023 年第一次債券持有人會議決議公告

  本公司及董監(jiān)高全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

  根據(jù)《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《孚日集團股份有

限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）

的規(guī)定，孚日集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 18 日召開

“孚日轉(zhuǎn)債”2023 年第一次債券持有人會議。本次債券持有人會議相關情況如

下：

  一、會議基本情況

  （一）會議召開情況

式投票表決。

證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司提供的債券持有人名冊為準）

《募集說明書》、《孚日集團股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》及

相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

  （二）會議出席情況

名，代表債券有表決權(quán)的債券張數(shù)共計 12,060 張（面值人民幣 100 元/張），占

未償還債券面值總額的 0.1872%。

律師對本次會議進行見證。

  二、議案審議情況

  會議審議并通過了《關于債券持有人不要求公司提前清償“孚日轉(zhuǎn)債”項下

的債務以及不要求“孚日轉(zhuǎn)債”提供擔保的議案》。

  公司于 2023 年 5 月 16 日召開第八屆董事會第二次會議、2023 年 6 月 2 日

召開 2023 年第一次臨時股東大會審議通過了回購公司股份的相關議案，并于

本次回購股份用于依法注銷減少注冊資本，根據(jù)《孚日集團股份有限公司公開發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》、《孚日集團股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券之債

券持有人會議規(guī)則》中“公司發(fā)生減資時應當召集債券持有人會議”的規(guī)定，為

保證本次回購股份注銷并減少注冊資本順利實施，提請“孚日轉(zhuǎn)債”債券持有人

會議審議：就公司回購股份注銷并減少注冊資本，不要求公司提前清償“孚日轉(zhuǎn)

債”項下的債務以及不要求“孚日轉(zhuǎn)債”提供擔保的事項。

  表決情況：同意 12,060 張，占出席本次債券持有人會議的有效表決權(quán)債券

總數(shù)的 100%；反對 0 張；棄權(quán) 0 張。

  三、律師出具的法律意見

  本次會議由北京大成（青島）律師事務所的代表律師顏飛先生、王俐君女士

進行了見證，并出具了《法律意見書》，認為：本次債券持有人會議的召集及召

開程序，召集人資格、參加本次債券持有人會議人員資格及會議表決程序和表決

結(jié)果事宜，均符合《公司法》《證券法》《募集說明書》和《債券持有人會議規(guī)

則》的有關規(guī)定，本次債券持有人會議的表決結(jié)果合法、有效。

  四、備查文件

債券 2023 年第一次債券持有人會議的法律意見書》

  特此公告。

                            孚日集團股份有限公司董事會

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