證券代碼：000739 證券簡稱：普洛藥業 公告編號：2023-30
(資料圖)
普洛藥業股份有限公司
本公司及董事會全體成員（保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
股份不享有股東大會的表決權，公司現有總股本 1,178,523,492 股，截止本次
股東大會股權登記日，公司回購專用證券賬戶持有公司股份9,199,916股，故公
司本次股東大會有表決權股份總數為1,169,323,576股。
人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
一、會議召開和出席情況
（1）現場會議召開時間：2023 年 4 月 18 日下午 14:30
（2）網絡投票時間：2023 年 4 月 18 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 4
月 18 日：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互
聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 4 月 18 日 09:15 至 15:00 的任
意時間。
(1)股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東 293 人，代表股份 724,228,267 股，占上市公司總
股份的 61.9357％。
其中：通過現場投票的股東 6 人，代表股份 591,929,555 股，占上市公司總
股份的 50.6215％。
通過網絡投票的股東 287 人，代表股份 132,298,712 股，占上市公司總股份
的 11.3141％。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的中小股東 289 人，代表股份 132,299,612 股，占上市
公司總股份的 11.3142％。
其中：通過現場投票的中小股東 2 人，代表股份 900 股，占上市公司總股份
的 0.0001％。
通過網絡投票的中小股東 287 人，代表股份 132,298,712 股，占上市公司總
股份的 11.3141％。
（3）公司部分董事、監事及部分高級管理人員出席了本次會議。
（4）見證律師出席了本次會議。
（5）本次會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市
規則》等有關法律法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
二、提案審議表決情況
本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式召開，審議的
議案經公司第八屆董事會第十七次會議或公司第八屆監事會第十四次會議審議
通過，并于2023年3月10日刊登于《證券時報》和巨潮資訊網。
(一) 審議《2022 年年度報告全文及摘要》
總表決情況：
同意 724,198,167 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9958％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 30,100 股（其中，因未投
票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0042％。
中小股東總表決情況：
同意 132,269,512 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9772％；反對 0
股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 30,100 股（其中，因未
投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0228％。
表決結果：本議案經參與該項表決的股東及股東代理人所持表決權的過半數
同意，以普通決議方式通過。
(二) 審議《2022 年度董事會工作報告》
總表決情況：
同意 724,198,167 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9958％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 30,100 股（其中，因未投
票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0042％。
中小股東總表決情況：
同意 132,269,512 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9772％；反對 0
股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 30,100 股（其中，因未
投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0228％。
表決結果：本議案經參與該項表決的股東及股東代理人所持表決權的過半數
同意，以普通決議方式通過。
(三) 審議《2022 年度監事會工作報告》
總表決情況：
同意 724,198,167 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9958％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 30,100 股（其中，因未投
票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0042％。
中小股東總表決情況：
同意 132,269,512 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9772％；反對 0
股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 30,100 股（其中，因未
投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0228％。
表決結果：本議案經參與該項表決的股東及股東代理人所持表決權的過半數
同意，以普通決議方式通過。
(四) 審議《2022 年度財務決算報告》
總表決情況：
同意 724,198,167 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9958％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 30,100 股（其中，因未投
票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0042％。
中小股東總表決情況：
同意 132,269,512 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9772％；反對 0
股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 30,100 股（其中，因未
投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0228％。
表決結果：本議案經參與該項表決的股東及股東代理人所持表決權的過半數
同意，以普通決議方式通過。
(五) 審議《2022 年度利潤分配預案》
總表決情況：
同意 724,228,267 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認
棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 132,299,612 股，占出席會議的中小股東所持股份的 100.0000％；反對
默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結果：本議案經參與該項表決的股東及股東代理人所持表決權的過半數
同意，以普通決議方式通過。
(六) 審議《關于 2023 年度日常關聯交易預計的議案》
審議本議案時，公司關聯股東橫店集團控股有限公司、浙江橫店進出口有限
公司、浙江埃森化學有限公司、橫店集團家園化工有限公司回避了表決。
總表決情況：
同意 132,299,612 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認
棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 132,299,612 股，占出席會議的中小股東所持股份的 100.0000％；反對
默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結果：本議案經參與該項表決的股東及股東代理人所持表決權的過半數
同意，以普通決議方式通過。
(七) 審議《關于對下屬公司提供擔保的議案》
總表決情況：
同意 722,915,862 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8188％；反對
未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 130,987,207 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.0080％；反對
因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結果：本議案經參與該項表決的股東及股東代理人所持表決權的 2/3
同意，以特別決議方式通過。
(八) 審議《關于擬續聘會計師事務所的議案》
總表決情況：
同意 724,036,317 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9735％；反對
因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0042％。
中小股東總表決情況：
同意 132,107,662 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.8549％；反對
因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0228％。
表決結果：本議案經參與該項表決的股東及股東代理人所持表決權的過半數
同意，以普通決議方式通過。
（九）審議《關于使用自有閑置資金進行理財投資的議案》
總表決情況：
同意 714,352,370 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.6364％；反對
未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 122,423,715 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.5352％；反對
因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結果：本議案經參與該項表決的股東及股東代理人所持表決權的過半數
同意，以普通決議方式通過。
（十）審議《關于制定<對外擔保管理制度>的議案》
總表決情況：
同意 710,944,989 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.1659％；反對
未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 119,016,334 股，占出席會議的中小股東所持股份的 89.9597％；反對
因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結果：本議案經參與該項表決的股東及股東代理人所持表決權的過半數
同意，以普通決議方式通過。
（十一）審議《關于修訂<對外投資管理制度>的議案》
總表決情況：
同意 710,944,989 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.1659％；反對
未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 119,016,334 股，占出席會議的中小股東所持股份的 89.9597％；反對
因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結果：本議案經參與該項表決的股東及股東代理人所持表決權的過半數
同意，以普通決議方式通過。
（十二）審議《關于選舉公司第九屆董事會非獨立董事的議案》
總表決情況：
同意股份數:717,521,630 股
同意股份數:718,953,269 股
同意股份數:718,969,742 股
同意股份數:717,586,329 股
中小股東總表決情況：
同意股份數:125,592,975 股
同意股份數:127,024,614 股
同意股份數:127,041,087 股
同意股份數:125,657,674 股
表決結果：所有子議案同意總票數超過出席本次股東大會有表決權股份總數
的二分之一，祝方猛先生、徐文財先生、胡天高先生和吳興先生當選為公司第九
屆董事會非獨立董事。
（十三）審議《關于選舉公司第九屆董事會獨立董事的議案》
總表決情況：
同意股份數:720,138,811 股
同意股份數:720,989,438 股
同意股份數:719,455,562 股
中小股東總表決情況：
同意股份數:128,210,156 股
同意股份數:129,060,783 股
同意股份數:127,526,907 股
表決結果：所有子議案同意總票數超過出席本次股東大會有表決權股份總數
的二分之一，錢娟萍女士、陳凌先生和潘偉光先生當選為公司第九屆董事會獨立
董事。
（十四）審議《關于選舉公司第九屆監事會監事的議案》
總表決情況：
同意股份數:719,799,483 股
同意股份數:720,972,438 股
中小股東總表決情況：
同意股份數:127,870,828 股
同意股份數:129,043,783 股
表決結果：所有子議案同意總票數超過出席本次股東大會有表決權股份總數
的二分之一，厲國平先生和葛向全先生當選為公司第九屆監事會非職工代表監事。
（十五）聽取獨立董事述職報告
三、律師出具的法律意見
席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、
行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。
四、備查文件
普洛藥業股份有限公司董事會
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